确成股份将于5月16日召开股东大会，审议修订股东会议事规则等议案

本文源自:金融界

金融界4月23日消息，确成股份发布公告，将于2025年5月16日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月7日，当日收市后持有确成股份股票的投资者可以参与投票。

会议地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋。

本次股东大会共计审计21项议案，具体如下：

1、2024年度报告正文及摘要

2、2024年度董事会工作报告

3、关于《2024年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案

4、2024年财务决算报告

5、关于续聘2025年度审计机构的议案

6、2024年度利润分配预案

7、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

8、关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案

9、关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案

10、关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案

11、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

12、关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案

13、关于修订《股东会议事规则》的议案

14、关于修订《董事会议事规则》的议案

15、关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

16、关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

17、关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

18、2024年度监事会工作报告

19、关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

20、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

21、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案。