舒华体育股份有限公司
公司代码：605299 公司简称：舒华体育
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以公司总股本为41,149.9万股，以总股本扣减公司回购专用账户的股数123万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本次利润分配不进行公积金转增股本，不进行其他形式利润分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、健身器材行业
随着我国居民基本消费能力的提升，人们在健身方面的消费需求也逐渐发生了转变，对产品专业性、安全性、便利性、智能化等要求越来越高。同时，在互联网的快速发展下，人们的健身意识不断增强，经常参加体育运动人数也在逐年上升，购买健身器材的人群逐渐增加，健身器材行业规模不断攀升。
与此同时，国家也频繁出台利于健身器材行业发展的各项政策。《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等政策的相继推出，促进健身器材行业的发展总体向好态势持续巩固。
2022年3月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》中明确提出“到2025年，更高水平的全民健身公共服务体系基本建立，人均体育场地面积达到2.6平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，政府提供的全民健身基本公共服务体系更加完善、标准更加健全、品质明显提升，社会力量提供的普惠性公共服务实现付费可享有、价格可承受、质量有保障、安全有监管，群众健身热情进一步提高。到2035年，与社会主义现代化国家相适应的全民健身公共服务体系全面建立，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上，体育健身和运动休闲成为普遍生活方式，人民身体素养和健康水平居于世界前列。”该意见提出了8方面29条政策措施，指明了体育让生活更美好正在成为现实，构建更高水平的全民健身公共服务体系，有助于激发广大居民参与全民健身，进一步发挥健身器材在全民健身中的重要作用。
2022年6月20日，农业农村部、体育总局、国家乡村振兴局发布了《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》，明确提出了“围绕全面推进乡村振兴和建设体育强国、健康中国的奋斗目标，着眼农民全面发展、农村全面进步，健全完善农民健身公共服务体系，创新农民体育发展方式，促进农体文体智体融合，不断满足农民群众对美好生活的需要，推动农民体育健身事业高质量发展。”该意见旨在做好广泛开展农民体育健身赛事活动，全面提升农民体育人才培养质量，有助于推动农民体育高质量发展，推动我国体育产业体系得到进一步的发展。
2022年6月24日，第十三届全国人大第三十五次会议通过了新修订的《中华人民共和国体育法》，于2023年1月1日起施行，明确提出了“国家支持体育用品制造业创新发展，鼓励企业加大研发投入，采用新技术、新工艺、新材料，促进体育用品制造业转型升级。国家培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、体育经纪、体育培训等服务业态，提高体育服务业水平和质量。符合条件的体育产业，依法享受财政、税收、土地等优惠政策。”该法规从体育法演变历史、体育法核心内容、体育产业发展、依法促进体育强国建设举措等方面，以法治保障体育事业高质量发展。
2022年12月14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》明确提出“促进群众体育消费，深入实施全民健身战略，建设国家步道体系，推动体育公园建设。以足球、篮球等职业体育为抓手，提升体育赛事活动质量和消费者观感、体验度，促进竞赛表演产业扩容升级。发展在线健身、线上赛事等新业态。推进冰雪运动‘南展西扩东进’，带动群众‘喜冰乐雪’。”该纲要围绕11个方面出台38条举措，加快培育完整内需体系，鼓励促进群众体育消费观念，带动体育行业的稳步发展。
国家持续出台并实施能够推动体育产业发展的优惠政策，对体育产业的扶持力度不断增强，将为健身器材行业带来发展新空间和利好趋势，有利于健身器材行业的市场拓展和壮大。
2、展示架行业
展示架行业的发展主要依赖于零售业的发展需要，特别是以终端实体店形式出现的零售业态对展示架行业的发展起到了重要的推动作用。上世纪，由于货物相对短缺，消费者更注重产品的实用性，我国商品零售行业柜台布置形式较为单一，商品简单陈列，商家不注重产品的展示性。展示架行业具有一定程度的集中度，竞争存在一定的区域性；客户需求变化快，终端店形象换代周期缩短，中高端客户对一站式服务需求增强；供应链快速反应成竞争焦点，能够快速捕捉到顾客的需求，缩短整体的交货提前期。
进入21世纪，随着经济的发展，连锁经营的模式得到了广泛推广，市场竞争也进一步加剧，商家逐步意识到终端销售的重要性，特别是近几年，互联网技术的不断进步，线上购物对线下购物形成了一定的冲击，但实体店仍然是消费者接触商品、获得体验感的重要渠道，线下渠道仍具有极强的不可替代性。中国连锁经营协会公布的“2021年中国连锁Top100”显示，受到客观环境影响，2021年连锁百强企业销售规模为2.3万亿元，同比下降了2.8%，门店总数近19万个，同比增长8.9%。伴随着零售行业的发展以及商家及消费者对商品陈列的关注度提升，展架行业具有较大的发展前景。
公司是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体的规模化的制造类企业，致力于为家庭用户、政府及企事业单位等提供健身器材、为知名品牌企业提供展示架等产品，是国内最具实力的健身器材和展示架制造企业之一。2017-2022年，公司连续六年入选“中国轻工业健身器材行业十强企业”；2022年，公司通过中国质量检验协会（CAQI）发起的2019年7月至2022年6月调查汇总和承诺展示公告，被授予 “全国健身器材行业质量领先企业”、“全国质量检验诚信企业”等称号，同时，公司在中国质量检验协会组织开展 “企业质量诚信倡议”专题活动被授予“全国质量诚信标杆企业”。
公司产品主要分为健身器材和展示架。其中，健身器材主要分为室内健身器材和室外路径产品，具体如下表所示：
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公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，根据市场需求、公司自身情况等开展经营活动。各业务环节主要模式如下：
1、采购模式
公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《器材项目采购作业管理规定》《展架采购作业管理规定》等一系列严格的采购管理制度，对采购过程进行有效管理和规范，加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保和提高原材料的采购质量、控制采购成本、保证供货的及时性，建立稳定的采购体系。
2、生产模式
公司主要产品为健身器材及展示架产品，公司各类产品通过不同模式进行生产，具体如下表所示：
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1.主要销售模式
公司各类产品通过不同的渠道和模式进行销售，线下公司主要通过经销和直销模式，线上公司主要通天猫及淘宝、京东等电商渠道。
（1）公司与经销商的合作模式
公司与经销商每年度签订《销售合同书》，合同中约定公司对经销商的销售方式为买断式销售并由经销商负责产品运输，并对品牌形象维护、门店人员配置、价格政策、售后服务等作出明确要求。公司对经销商采用统一的《经销商供价明细表》，但根据不同经销商的目标业务量完成情况对部分商品的价格做适当调整。报告期内，公司主要经销商保持稳定。截至报告期末，公司共有经销商240余家，经销商以专卖店、购物中心中设立店中店等多种形式覆盖各级市场。
（2）公司电商销售渠道
公司主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会等平台销售健身器材。从销量情况看，电商渠道主要销售的是室内健身器材，室外路径产品较少。
（3）政府采购业务的销售模式
公司面向体育局、政府部门及企事业单位等采购类客户，主要销售室外路径产品，即在社区、公园等公共场合设置的，供民众健身娱乐使用的体育器械；此外，随着“百姓健身房”“智慧社区”等项目的建设，政府订单中也包括部分室内健身器材产品。公司的室外路径产品业务获取政府订单主要通过各地体育局等政府单位的招标采购程序进行，未达到当地政府招标限额标准的项目则通过竞争性磋商或竞争性谈判等法律允许的方式进行。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
（一）精产品：聚焦资源，打造爆品，探索全新模式
1、聚焦资源打造爆品
“精产品”作为“2030战略规划”的首要抓手，公司坚持“产品智能化、运动娱乐化、运动科学化”的发展思路，通过数据分析洞察消费需求，锁定目标客群，以市场为导向，精准驱动产品开发。2022年，公司推行SKU（产品统一编号）周期管理机制，进行SKU常态化滚动式管理，通过优化产品下市标准流程，提高头部SPU（商品信息聚合的最小单位）占比与销量贡献，不断提升单品竞争力。同时，执行主力产品的爆款打造计划，集中资源进行有效推广，不断加强单品优势，并且持续跟进行业动态，针对目标市场进行产品研发，改良现有拳头产品和配套软件，软硬件结合打造差异化解决方案。
2、探索新模式
公司积极布局“硬件+软件+课程内容+专业健身教练”的健身平台，探索“1+1+1”业务融合的新模式，建立“科学健身+器材销售+上门服务”的全新体系，打造多场景健身服务空间，成功解锁新模式。以舒华硬件为支撑，以舒华运动APP等软件、线上课程及健身教练服务为依托，逐步实现用户、器材、软件、服务与数据内容的交互，形成科学运动闭环，为用户和管理者提供完整的智能健身解决方案。针对目前普遍存在的经营同质化、门店盈利缺失问题及日趋复杂的市场环境，新模式在盘活门店、降低成本的同时，能够提升客户粘性，增添信息渠道，为企业客户提供定制化服务，为健身人群提供全新体验，为各类客户解决实际问题。
（二）强品牌：科学运动，专业赋能，增强品牌曝光
1、科学运动专业赋能
2022年，公司全新升级“科学运动服务商”的品牌价值定位，伴随着北京冬奥会的成功举办，舒华体育作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方健身器材供应商，为三大冬奥村健身中心提供专业的健身器材产品和服务，得到了来自全球冬奥健儿的高度认可，进一步提升了品牌知名度，并向世界展现了中国品牌力量。与此同时，公司携手郑州大学体育学院、中国体育科学学会运动医学分会（CASM）、美国运动医学学会（ACSM）等权威机构进行产品研发与推广，不断传递专业品质与服务，塑造品牌专业价值。报告期内，公司顺利中标亚运会及亚残运会运动员村健身中心运行服务项目，并通过器材+软件结合的方式突破了专业体育院校等相关业务，进一步展现了“科学运动”的魅力，也体现了公司提供“智能健身解决方案”的专业能力。
2、增强品牌曝光
2022年，公司签约九球天后潘晓婷作为品牌代言人，携手推广科学运动；聘请健美健身世界冠军郑少忠、亚洲冠军滕雨作为舒华科学运动冠军导师，共同致力于创新科学运动解决方案。同时，公司利用抖音、地图、小红书、百度推广等新媒体平台进行矩阵式推广试点，通过运营维护微信公众号等方式进行推广，吸引站外流量入局，增加了品牌曝光度；与“小矛动物园”共创卡通联名款，进一步提升了品牌亲和力与产品趣味性。报告期内，公司加强全网营销投放量，百度推广平台投放及品牌华表效果显著，信息转化及成交率大幅提升。
（三）深渠道：分级管理，分类突破，发力线上销售
1、分级管理
报告期内，公司对经销商实行分级管理，通过考核签约量指标，评估经销商完成率等方式来帮助经销商提升专业运营能力；通过优胜劣汰机制，对问题区域经销商进行综合评估，协助诊断和优化，推进经销商团队的搭建和提升，打造可持续发展的经销商体系。2022年，公司核心和菁英经销商共计81家，占全部经销商总量的30%左右，实现销售金额超经销商销售总量的70%。通过对经销商的分级管理，指导经销商进行业务梳理，提升其精细化营销管理水平，实现协同发展。同时通过加大对经销商的资源投放，激发其销售动力，助力经销商伙伴在逆境下实现良性发展与专业提升。
2、分类突破
报告期内，公司系统性梳理了包含军警、企事业、校园等在内的各类业务的最佳打法，为不同客户提供差异化解决方案，逐一突破各地细分战场。为警司、消防、部队系统提供专业体能训练解决方案，为企业、电网、铁路、工会系统提供专业科学运动健康解决方案。2022年，公司积极参与军民融合招投标项目，全国军警司系统项目储备量同比增长超35%；持续加强全国性企事业系统项目转化，与河北省某工会、盘锦市总工会等签署合作协议；结合高校贴息政策，打造校园系统标杆项目，与清华大学、江西科技师范大学、湛江幼儿师范专科学校等几十个院校达成合作。通过对细分市场的梳理，公司协同当地经销商不断突破重点客群，促成各类业务的多元化发展。
3、发力线上销售
公司线上销售渠道主要为天猫、京东、唯品会、抖音等主流电商平台，报告期内，公司不断拓展线上销售渠道，持续加大主力产品资源投入，强化头部产品优势。据天猫数据平台生意参谋商品排行榜单，自2022年1月起，公司在天猫平台的大型健身器材领域排名前列，2000-5000元价位段的部分系列跑步机连续排名第一；动感单车、椭圆机等品类销售增长显著。与京东自营签订相关协议，重点提升自营渠道销售，自营店年度销售同比提升约30%，跑步机X5、X6系列等主力产品，超额完成年度销售目标。拼多多直营官方旗舰店销售额环比上半年倍数增长，车类9119A系列销售额同比增长超过30%。
（四）高效率：精益生产，科学用人，全面提升效率
1、精益生产
在供应链管理体系上，公司持续推动精益变革项目，积极开展精益生产管理，细化工作标准，提升管理水平；优化生产流程，缩短生产周期；严格执行规范，确保产品质量；杜绝一切浪费，降低生产成本，最大限度满足客户需求。公司不断升级内部ERP系统，上线WMS（智能仓储管理系统），实现RFID条码管控，完善商品先进先出管控，为智能拣配管理与营销售后追溯提供支撑；上线MES生产执行系统，实现辅助排产、工序自动转移、计件工资智能核算等功能，提供进度监控、效率统计等数据大屏，实时管控生产过程服务。打造智能化生产线，对生产设备进行全面自动化升级改造，增加自动化生产设备，有效提高企业生产效率。通过推行前述精益生产变革，持续增强公司生产制造的快速应变能力，主动适应不断变化的市场需求。
2、科学用人
公司根据岗位需求重新匹配招聘渠道及资源，引进核心人才，配合业务需求加大招聘投入，建立正向的激励措施，针对核心岗位建立外部人才对话机制，建设内部人才储备及梯队，优化薪资绩效与奖励方案。在薪酬管理体系上，建立按岗位、绩效、能力付薪的原则，以“绩效工资制”为主体、兼容“提成工资制”、“计件工资制”等多种个性化工资计算方法的薪酬分配体制，形成多元化、灵活性强、务实有效的薪酬综合管理体系。同时公司于2022年4月推出《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025年）（草案）》，建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，提升公司的吸引力和凝聚力，提升公司核心竞争能力。在培训体系上，以Saas学习平台为依托，以重点项目主导全员学习风向，落实学习型组织，借助中高层管理者培养项目、舒华大讲堂、技能类培训项目，加强公司全员的学习行动力。
3、全面提升效率
2022年，公司明确提出“提速发展，科学瘦身”的战略主旨，推行全流程降本计划。以规模优势降低产品成本，通过提高集中化、共享化程度提升成本效率。推行与供应商的战略合作，实现供应链领域的共赢提效。通过改良生产工艺，降低人工成本及资源消耗，增加自动化机械设备，促进公司数字化转型升级。同时，不断完善生产计划与库存管理体系，实现资源的优化配置，有效应对市场需求波动。通过前述优化供应链、数字化赋能等多方面举措，逐步推动降本增效目标的达成，持续全面提升生产效率。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-003
舒华体育股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年3月16日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月5日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
2022年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在产品、品牌、渠道等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
公司全体董事确认：公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2022年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会一致同意公司2022年度财务决算报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
经审议，董事会一致同意公司2023年度财务预算报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2023年度薪酬标准。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
11.01关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。
11.02关于与安踏体育的关联交易
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事苏吉生回避表决。
11.03关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。
11.04关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。
11.05 关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-010）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于终止公司2022年度员工持股计划的议案》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于终止公司2022年度员工持股计划的公告》（公告编号：2023-012）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、黄世雄、傅建木、吴端鑫和杨凯旋回避表决。
（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
具体内容详见于2022年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）听取《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
（十八）听取《公司2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司召开2022年度独立董事述职报告》。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2023年3月17日
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-006
舒华体育股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度年报及内控审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
2019年1月1日至2021年12月31日，天健因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
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[注1] 2022年，签署广州通达汽车电气股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司2021年度审计报告，复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司2021年度审计报告；2021年，签署广州通达汽车电气股份有限公司2020年度审计报告，复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司2020年度审计报告；2020年复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司等公司审计报告。
[注2] 2022年，签署舒华体育股份有限公司2021年度审计报告。
[注3] 2022年，签署宁波弘讯科技股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、奥锐特药业股份有限公司等公司2021年度审计报告；2021年，签署浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、浙江迎丰科技股份有限公司等公司2020年度审计报告；2020年，签署浙江日发精密机械股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司等公司2019年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2022年度审计费用为150万元（含税），其中内控审计费用30万元（含税）。
2023年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2023年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员认为：天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，同意公司续聘天健为公司2023年度年报及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：根据对相关情况的了解，天健在为公司提供审计服务过程中，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，较好地完成了委托的各项审计工作。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作质量和保护公司及全体股东利益。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，我们同意公司续聘天健为公司2023年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：根据对相关情况的了解，天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健为公司2023年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年3月16日召开公司第四届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健为公司2023年度年报审计及内控审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2023年3月17日
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-009
舒华体育股份有限公司
关于公司及所属子公司申请融资授信
及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”或“舒华体育”）、福建省舒华健康产业有限公司（以下简称“舒华健康产业”）、河南舒华实业有限公司（以下简称“河南舒华实业”）、上海舒华健康科技有限公司（（以下简称“上海舒华”）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称“舒华商用道具”）。本次被担保对象中舒华商用道具为资产负债率超过70%的全资下属公司。
●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币110,000.00万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起12个月。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2022年12月31日，公司为全资子公司提供担保余额为950万元。
●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。
●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，根据2023年的经营规划和业务发展需要，同意公司及子公司2023年度申请总计不超过人民币110,000.00万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务提供抵押及连带责任担保。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信及担保情况概述
（一）申请综合授信情况
根据2023年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司2023年度拟申请总计不超过人民币110,000.00万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴等用途。
具体授信计划安排见下表：
单位：万元
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注：公司及子公司的总授信额度为110,000.00万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。
上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
（二）担保情况
1、担保基本情况
为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任担保。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，按公司及各子公司2023年度的融资授信计划，公司2023年度拟向上述全资子公司提供的总担保额度为30,000.00万元，同时舒华健康产业、泉州市舒华展架实业有限公司及上海舒华为公司提供的担保额度总计为80,000.00万元。担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司，其他股东未提供担保。
2、本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序
本次担保额度已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需2022年度股东大会审议通过后生效，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
3、担保预计基本情况
单位：万元、%
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注：上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，对资产负债率70%以下的全资子公司在总担保额度20,000.00万元内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。
二、被担保人基本情况
（一）舒华体育
1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司
2、统一社会信用代码：9135050061160716XA
3、成立时间：1996年10月10日
4、住所：晋江市池店仕春工业区
5、法定代表人：张维建
6、注册资本：41149.9万元
7、经营范围：体育组织活动；体育场馆活动；休闲健身活动；其他体育活动；生产、销售：体育用品、按摩器具、健身器材、跑步机、五金制品、模具、家具、家居用品、服装及鞋、展示架、展示台、标识、其他展示用品、机电产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接体育馆、体育场地设施工程；健身器材安装及售后维修、维护等服务、信息技术服务；销售医疗器械；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；灯具、装饰物品批发与零售；日用杂货批发与零售；其他文化用品批发与零售；其他印刷品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务数据：
单位：万元
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（二）舒华健康产业
1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司
2、统一社会信用代码：91350500MA32TNFR1B
3、成立时间：2015年7月6日
4、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村555号
5、法定代表人：吴端鑫
6、注册资本：10000万元
7、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品销售；家居用品制造；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；体育场地设施工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司100%股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。
9、财务数据：
单位：万元
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（三）河南舒华实业
1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司
2、统一社会信用代码：91411400060032469E
3、成立时间：2013年2月4日
4、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西
5、法定代表人：杨凯旋
6、注册资本：10000万元
7、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家俱、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）
8、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。
9、财务数据：
单位：万元
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（四）上海舒华
1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310112MA1GBA5F5Q
3、成立时间：2016年6月17日
4、住所：上海市闵行区申长路1588弄20号101室
5、法定代表人：吴端鑫
6、注册资本：15000万元
7、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司100%股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。
9、财务数据：
单位：万元
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（五）舒华商用道具
1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司
2、统一社会信用代码：91350521MA8TEMT76W
3、成立时间：2021年6月21日
4、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村555号
5、法定代表人：黄世雄
6、注册资本：1000万元
7、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；工业设计服务；品牌管理；专业设计服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；企业形象策划；咨询策划服务；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司100%股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。
9、财务数据：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司及其子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事长或 其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
四、担保的必要性和合理性
公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象舒华健康产业、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具拥有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：公司及所属子公司拟申请融资授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币950.00万元，占公司2022年度经审计净资产的0.74%，无对外逾期担保事项。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2023年3月17日