中际联合（北京）科技股份有限公司
公司代码：605305 公司简称：中际联合
中际联合（北京）科技股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
公司2023年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2023-057
中际联合（北京）科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月14日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了2023年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司2023年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告》。
2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.独立董事对此发表同意意见。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.独立董事对此发表同意意见。
（四）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1.5亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.独立董事对此发表同意意见。
（六）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司计划于2023年9月11日14:30时，在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2023-058
中际联合（北京）科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月14日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了2023年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司2023年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
监事会全体成员对公司2023年半年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：
（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）公司2023年半年度报告及摘要的内容与格式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《公司章程》等有关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为；
（4）公司监事会及全体监事保证公司2023年半年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告》。
监事会认为，公司2023年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报和期待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司2023年半年度利润分配方案。
2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1.5亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
监事会
2023年8月25日
证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2023-059
中际联合（北京）科技股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）；
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度财务报告（未经审计），公司2023年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润81,764,087.22元，截至2023年6月30日，公司合并报表未分配利润727,718,141.13元，公司母公司期末可供分配利润为人民币607,421,192.78元。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本为151,800,000股，以此计算合计派发现金红利19,734,000元（含税）。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年8月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
（二）独立董事意见
公司2023年半年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，兼顾了公司长期发展战略及股东的合理回报，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2023年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年8月24日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报和期待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司2023年半年度利润分配方案。
该议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2023-060
中际联合（北京）科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金846,468,178.06元，其中，2023年上半年使用募集资金39,407,677.97元，募集资金余额为人民币149,179,716.24元。截至2023年6月30日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：
单位：人民币元
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注1：2021年4月28日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。
注2：2023年6月30日，募集资金人民币账户余额146,801,677.13元，美元账户余额329,103.92美元（折合人民币2,378,039.11元），合计折合人民币余额149,179,716.24元。
二、募集资金存储和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。
2021年4月28日，公司、保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
■
注:2022年12月29日，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行的募集资金专项账户（账号：20000000627900041026033）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。
1、本次发行募集资金投资项目之一“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于2021年5月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
■
2、本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体为3SAMERICASINC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司FicontIndustry(HongKong)Limited（以下简称“中际香港”）注资7,000.00万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。
（1）公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年6月8日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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注：2022年6月14日，子公司中际香港募集资金专项账户（账号：OSA110945323632301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。
（2）公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年8月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
（二）募集资金存储情况
截至2023年6月30日止，公司公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
■
注：中际美洲募集资金专户期末美元余额32.91万美元，按照国家外汇管理局于2023年6月30日公布的人民币对美元中间价7.2258汇率计算，折合人民币237.80万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币84,646.82万元，其中2023年上半年使用募集资金3,940.77万元，具体使用情况，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年6月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021]第3-00153号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：
单位：人民币元
■
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经过公司于2022年5月9日召开的2021年年度股东大会决议审议通过，在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见。
本报告期，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：
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截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为人民币12,940.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”已实施完成，公司对该项目进行结项。2023年1月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将该项目予以结项，节余募集资金合计7,072.57万元，公司将继续对节余募集资金进行专户管理，待后续拟投资项目明确后按照变更募集资金投资项目的程序履行相应的审议程序并及时披露。具体详见公司于2023年1月14日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、上网披露的公告附件
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元
■
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：美洲营销及售后服务网络建设项目，募集前承诺投资总额人民币7,000.00万元（折合1,077.39万美元），项目期间收到存款利息扣除手续费净收益金额为1.48万美元；截至期末累计投入金额人民币7,083.34万元（折合1,045.96万美元），截至期末项目余额为32.91万美元，由于汇率变动引起差异，截至期末累计投资进度101.19%（以人民币计算），97.08%（以美元计算）。
证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2023-061
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司对中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）的担保余额为2,222.17万元（含本次）。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）为上述授信提供担保，担保金额为最高额度为人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限1年，本次担保主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务，具体业务及金额最终以银行批复为准。本次公司为中际天津提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际天津经营发展的需要。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年8月24日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际天津提供担保，该议案无需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
1、公司名称：中际联合（天津）科技有限公司
2、统一社会信用代码：91120222MA06M17Y8L
3、成立日期：2016年2月23日
4、注册地址：天津市武清开发区翠源道8号
5、法定代表人：马东升
6、注册资本：7,500万元人民币
7、经营范围：一般项目：风力发电技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；特种劳动防护用品生产；安防设备制造；安全、消防用金属制品制造；机械设备销售；物料搬运装备销售；建筑工程用机械销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子产品销售；消防器材销售；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司
9、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事项、金额及期限将由公司及中际天津与兴业银行股份有限公司北京分行协定签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保期限不超过1年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为全资子公司中际天津提供担保，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务。有助于满足中际天津经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
2023年8月24日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本次公司为中际天津提供担保风险可控，有助于满足中际天津经营发展的需求。
公司独立董事认为：本次公司为子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为14,000.00万元（含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为6.47%，公司无任何逾期对外担保。
七、其他
本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。敬请投资者关注风险。
八、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2023-062
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年9月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月11日14点30分
召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月11日
至2023年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
5、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年9月8日12：00前
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：刘亚锋
电话：010-69598980传真：010-69598980
地址：北京经济技术开发区同济南路11号
邮编：100176
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
附件1：授权委托书
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2023年8月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
中际联合（北京）科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号： 受托人证件号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2023-063
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午13:00-14:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年8月30日（星期三）至9月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@3slift.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日发布《公司2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月6日下午13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年9月6日下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总裁：刘志欣先生
财务总监：任慧玲女士
董事会秘书：刘亚锋先生
独立董事：田华女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年9月6日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年8月30日（星期三）至9月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中“中际联合2023年半年度业绩说明会”向公司提问；或通过公司邮箱ir@3slift.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：齐亚娟
电话：010-69598980
邮箱：ir@3slift.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日