福光股份:2024年第二次临时股东大会会议资料

福光股份(688010):2024年第二次临时股东大会会议资料

剑心侠客

公司名称：福建福光股份

2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式

会议时间：2024年4月3日15点00分

现场会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

网络投票起止时间：自2024年4月3日至2024年4月3日

股东应当认真履行法定义务

股东（或股东代理人）出席会议需尊重其他股东合法权益

公司承担相关交通、住宿费用

会议议程：宣布会议开始、宣布出席股东和代理人人数、宣读股东大会会议须知、提名并选举会议监票人、审议会议议案等

关于公司董事薪酬的议案

确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案

2023年度公司监事薪酬情况和2024年度公司监事薪酬方案

提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人

以上议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过

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