乐鑫科技:乐鑫科技关于召开2023年年度股东大会的通知

乐鑫科技(688018):乐鑫科技关于召开2023年年度股东大会的通知

糊涂忍者

证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2024-028乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况，股东大会类型和届次，2023年年度股东大会 股东大会召集人：董事会 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点，召开日期时间：2024年4月12日14点00分 召开地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室 网络投票的系统、起止日期和投票时间

本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2023年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》予以披露

股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证

会议登记方法 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续

注意事项 股东请在参加现场会议时携带上述证件 公司不接受电话方式办理登记

会议联系 通信地址：上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室邮编：201203电话：(021)61065218联系人：王珏 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理

特此公告。乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会2024年3月23日

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