杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-004
杭州安恒信息技术股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月23日 14点30分
召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月23日
至2025年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2025年1月7日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，董事会及监事会均同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。上述议案具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：杭州阿里创业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2025年1月21日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）；登记地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦21楼证券事务部。
4、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦21楼
联系电话：0571-28898076
传真：0571-28898076
邮政编码：310051
联系人：李沐华
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2025年1月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州安恒信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-002
杭州安恒信息技术股份有限公司关于
公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过；
● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于2025年1月7日召开第三届董事会第九次会议对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司2025年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过6,350万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为1,000万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为5,350万元。关联董事吴司韵女士、袁明坤先生、吴卓群先生和张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表意见：
我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
3、监事会关于2025年度日常关联交易预计的审核意见
2025年1月7日第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2025年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。
4、董事会审计委员会关于2025年度日常关联交易预计的审核意见
公司审计委员会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员吴卓群先生回避表决，非关联委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易事项需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：
1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，未经审计；
2、同一控制下关联方的不同交易类别之间可以进行调剂；
3、占同类业务比例计算基数为公司2023年度经审计的同类业务发生额。
4、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、阿里云计算有限公司
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2、钉钉（中国）信息技术有限公司
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3、上海万达恒安技术有限公司
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4、杭州孝道科技有限公司
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（二）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、销售产品，提供和接受劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司本项日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2025年1月8日
证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-003
杭州安恒信息技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年1月2日以邮件、电话方式发出通知，于2025年1月7日以现场表决方式召开，会议由监事会主席马敏召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司监事会
2025年1月8日