华锐精密:2024年第三次临时股东大会会议资料
华锐精密:2024年第三次临时股东大会会议资料
剑指江湖
证券代码：688059证券简称：华锐精密转债代码：118009转债简称：华锐转债株洲华锐精密工具股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料
2024年第三次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年第三次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。
八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年3月15日披露于上海证券交易所网站的《株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
2024年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式1、现场会议时间：2024年4月2日（星期二）14点30分2、现场会议地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室3、会议召集人：董事会4、主持人：董事长肖旭凯先生5、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月2日至2024年4月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程（一）参会人员签到、领取会议资料（二）主持人宣布会议开始（三）主持人宣布现场会议出席情况及所持有的表决权数量（四）主持人宣读会议须知（五）推举计票人和监票人（六）逐项审议各项议案1、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2、关于修订公司部分治理制度的议案2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案2.02关于修订《董事会议事规则》的议案2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案2.04关于修订《对外担保管理办法》的议案2.05关于修订《关联交易管理办法》的议案2.06关于修订《募集资金管理办法》议案2.07关于修订《累计投票制实施细则》的议案（七）针对大会审议议案，股东发言和提问（八）与会股东对各项议案投票表决（九）休会，统计现场表决结果（十）复会，主持人宣布现场会议表决结果（十一）律师宣读法律意见书（十二）签署会议文件（十三）主持人宣布会议结束
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案各位股东及股东代理人：公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”于2022年12月30日开始转股。自2023年11月28日至2024年3月14日期间，“华锐转债”累计有人民币108,000元已转换为公司股票，转股数量1,167股，公司股份总数由61,848,224股变更为61,849,391股，注册资本由61,848,224元变更为61,849,391元。
鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：除上述条款修订、条款编号和索引更新及新增目录外，《公司章程》其他条款不变。此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。修订后的《公司章程》全文已于2024年3月15日披露于上海证券交易所网站。
本议案已经2024年3月14日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见相关文件，现将此议案提交股东大会，请予审议。
关于修订公司部分治理制度的议案各位股东及股东代理人：为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司拟修订部分治理制度。本议案下共有七项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决。
本议案已经2024年3月14日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见相关文件，现将此议案提交股东大会，请予审议。
广告