威胜信息(688100):第三届第九次董事会会议决议,审议董事会会议审议等多项议案
2月28日,威胜信息公告显示, 公司第三届第九次董事会会议于2024年2月28日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通过了董事会会议审议,《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》,《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》,《关于<2023年度董事会审计委员会履职报告>的议案》,《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》,《关于<2023年度决算报告>的议案》,《关于<2023年度利润分配方案>的议案》,《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》,《关于<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》,关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案,《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》,《关于<威胜信息技术股份有限公司内部控制评价报告>的议案》,关于修订《公司章程》的议案,关于修订公司部分治理制度的议案,《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》,关于《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案,关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案,关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案。
第三届董事会第九次会议决议公告
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