三达膜环境技术股份有限公司
公司本次已按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，具体使用情况详见附表1：三达膜2023年度募集资金使用情况对照表。公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司将尽快落实募集资金使用，并及时履行相关义务。
特此报告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
附表1：
三达膜2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
附表2：
三达膜2023年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
■
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-021
三达膜环境技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）的规定，对公司会计政策进行的变更和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因及日期
财政部于2023年10月25日发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“第17号解释”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的第17号解释要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）关于第17号解释相关规定的会计处理
1、关于流动负债与非流动负债的划分
第17号解释明确了企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
企业应当在附注中披露附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的相关信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。
2、关于供应商融资安排的披露
第17号解释所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。
企业在根据《企业会计准则第31号一一现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。
3、关于售后租回交易的会计处理
第17号解释明确了售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。
三、本次执行新会计基本准则对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、相关的审议程序
公司本次关于会计政策变更的事项在提交董事会审议前已经公司于2024年4月15日召开的董事会审计委员会2024年第四次会议、独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。公司于2024年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事、监事会对该议案发表了明确同意的审核意见，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司全体独立董事、监事会一致同意公司本次关于会计政策变更的事项。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-022
三达膜环境技术股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的各类存货、应收票据、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为4,327.62万元，明细如下：
（一）信用减值损失
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（二）资产减值损失
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计3,645.79万元，具体如下：
1、截至2023年12月31日，公司计提应收票据坏账准备-95.26万元。
2、截至2023年12月31日，公司计提应收账款坏账准备3,965.61万元，收回或转回应收账款坏账准备523.95万元，转销或核销应收账款坏账准备51.20万元。
3、截至2023年12月31日，公司计提其他应收款坏账准备299.39万元。
（二）资产减值损失
1、存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
截至2023年12月31日，公司计提存货减值准备644.87万元,转回存货86.46万元。
2、合同资产
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
截至2023年12月31日，公司计提合同资产减值准备26.74万元。
3、商誉
公司商誉账面原值10.22万元，系公司原并购青岛金海顺净水设备有限公司，在购买日的合并成本大于购买日享有的可辨认净资产公允价值份额而形成的。本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，对商誉进行减值测试。根据减值测试的结果，对青岛金海顺净水设备有限公司相关的商誉，计提减值准备10.22万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响4,327.62万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提信用减值准备和资产减值准备相关的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2024年4月15日召开董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。因此，董事会审计委员会一致同意公司本次关于计提资产减值准备的事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司2023年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况，符合公司的实际情况。因此，董事会一致同意公司本次关于计提资产减值准备的事项。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次关于计提资产减值准备的事项。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-023
三达膜环境技术股份有限公司
2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.23元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币940,333,960.68元。经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议决议，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本333,880,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,867,934股后的股本332,012,066股为基数,以此计算合计拟每10股派发现金红利2.30元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.07%。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议审核意见
本次关于2023年度利润分配预案的事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见如下：
基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、集团及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2023年度利润分配预案。
公司2023年度利润分配预案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
综上，公司独立董事一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》，公司全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。董事会认为：我们认真考虑了公司的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合公司的长远发展需要，未来更加有利于公司发展和回报投资者，且符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会一致同意公司2023年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-024
三达膜环境技术股份有限公司
关于为公司董事、监事和
高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
公司独立董事、监事会对此议案出具了相关意见，该事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元
4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事专门会议审核意见
本次关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项在提交董事会审议前已经公司于2024年4月15日召开的独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因此，我们一致同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因此，监事会一致同意本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-025
三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了本公司2023年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况。监事会成员严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，有力维护了公司及股东的合法权益，有效促进了公司的规范化运作。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司管理制度的有关规定，客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司管理层认真履行职权，严格执行各项决议，有效发挥职能，使公司取得了良好的经营业绩。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
监事会认为：公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司监事会将积极督促公司推进募投项目的建设。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合自身经营管理的实际情况，健全完善了内部控制管理体系。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次关于会计政策变更的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次关于计提资产减值准备的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会一致同意公司2023年度利润分配预案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于〈监事2024年度薪酬方案〉的议案》
监事会认为：根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责等情况，监事会对公司监事2023年度薪资予以了确认，并同意公司拟定的监事2024年度薪酬方案。
全体关联监事回避表决。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案将与董事2024年度薪酬方案一并提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因此，监事会一致同意本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
监事会认为：公司严格按照有关规定对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作的履职情况进行了评估，公司《关于会计师事务所履职情况评估报告》真实、客观地体现了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的履职情况。因此，监事会一致同意公司拟定的《会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2024年4月26日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-026
三达膜环境技术股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月22日 14 点 30分
召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月22日
至2024年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三十一、三十二次会议和第四届监事会第二十六、二十七次会议审议通过，相关公告已于2024年4月9日、26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：三达膜技术（新加坡）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月21日9:00-11:30，13:00-16:00
（二）登记地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层。联系电话：0592-6778016，传真：0592-6778156。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年5月21日下午16:00前送达登记地点。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
联系电话：0592-6778016
联系人：张靖霄、黄剑婷
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
三达膜环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。