三达膜环境技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-047
三达膜环境技术股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月25日 14点30分
召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月25日
至2024年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三十五、三十六、三十八、三十九次会议和第四届监事会第二十九、三十、三十二、三十三次会议审议通过，相关公告已于2024年7月20日、8月3日、8月30日、9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年9月24日9:00-11:30，13:00-16:00
（二）登记地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层。联系电话：0592-6778016，传真：0592-6778156，邮箱：ir@suntar.com。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年9月24日下午16:00前送达登记地点。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
联系电话：0592-6778016
联系人：张靖霄、黄剑婷
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2024年9月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
三达膜环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月25日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-046
三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月30日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，公司监事会一致同意公司本次关于调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2024年9月10日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-044
三达膜环境技术股份有限公司
关于调整公司回购股份用途并注销
暨减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。
公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份1,867,934股，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少为332,012,066股，注册资本将由333,880,000元减少为332,012,066元。
本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1,867,934股全部予以注销，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少为332,012,066股，注册资本将由333,880,000元减少为332,012,066元。公司全体董事和监事均同意该议案，该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第十次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2022年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,600.00万元（含），不超过人民币2,700.00万元（含），回购价格为不超过人民币18.26元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。
2022年9月26日，公司股份回购实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,867,934.00股，占公司总股本333,880,000.00股的比例为0.5595%，回购成交的最高价为人民币14.85元/股，回购成交的最低价为人民币12.45元/股，回购均价为人民币14.45元/股，使用资金总额为人民币26,998,044.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司已于2022年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-059）。
截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数为1,867,934股。
二、本次调整回购股份用途并注销的原因及内容
基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1,867,934股全部予以注销，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少为332,012,066股，注册资本将由333,880,000元减少为332,012,066元。除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。
三、本次注销完成后公司股本结构变化情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少为332,012,066股。股本结构变动情况如下：
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注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次调整回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析
公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、对上市公司的影响
公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、相关履行程序及专项意见
（一）履行的决策程序
公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第十次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为顺利实施公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项，公司董事会提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司独立董事认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。该事项的内容和决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。因此，独立董事一致同意公司本次关于调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，公司监事会一致同意公司本次关于调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024年9月10日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-045
三达膜环境技术股份有限公司关于
变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份1,867,934股，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少为332,012,066股，注册资本将由333,880,000元减少为332,012,066元。
三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1,867,934股全部予以注销，并相应减少注册资本，同时按照相关规定办理注销手续。注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少为332,012,066股，注册资本将由333,880,000元减少为332,012,066元。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
基于公司注册资本及总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容不变。
三、其它事项说明
本次修订《公司章程》的事项已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，修订版《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》自修订版《公司章程》生效之日起废止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的《三达膜环境技术股份有限公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024年9月10日