三达膜环境技术股份有限公司
4、双重重要性评估结果
■
注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中规定的生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、利益相关方沟通议题识别为不具有财务重要性与影响重要性的议题，并根据实际情况在报告中予以披露或解释说明（公司报告期内不存在逾期尚未支付中小企业款项的情形，故未单独披露平等对待中小企业相关内容，原因已在报告中予以说明）。
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2026-021
三达膜环境技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司（以下简称“三达膜科技”）日常经营的需要，加快三达膜科技的良性发展，提升公司整体实力，公司全资子公司三达膜科技拟向招商银行股份有限公司申请人民币2,000.00万元授信额度，厦门市中小企业融资担保有限公司对三达膜科技的此笔银行授信提供担保2,000.00万元，公司向厦门市中小企业融资担保有限公司的此笔担保提供反担保。
（二）内部决策程序
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全体董事审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意本公司全资子公司三达膜科技申请向招商银行股份有限公司申请人民币2,000.00万元的授信额度，厦门市中小企业融资担保有限公司对三达膜科技的此笔银行授信提供担保2,000.00万元，公司向厦门市中小企业融资担保有限公司的此笔担保提供反担保。本议案需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
■
注：上表中引用的资产负债率、净资产数据为2025年12月31日节点的数据。
（四）担保额度调剂情况
不适用
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
（二）被担保人失信情况
不适用
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次被担保对象经营状况稳定，资信良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其提供担保的风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全体董事审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意本公司全资子公司三达膜科技申请向招商银行股份有限公司申请人民币2,000.00万元的授信额度，厦门市中小企业融资担保有限公司对三达膜科技的此笔银行授信提供担保2,000.00万元，公司向厦门市中小企业融资担保有限公司的此笔担保提供反担保，并同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关的所有合同、协议等有关法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为22,000.00万元，均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.44%。对外担保实际占用额为2,294.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.57%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2026年04月21日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2026-020
三达膜环境技术股份有限公司
关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以最终签署的保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
6、投保授权：为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理全体董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效实施。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2026年4月21日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2026-016
三达膜环境技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策变更系公司按照法律法规及国家统一的会计制度的要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东会审议批准。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因及日期
财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照年报通知和实施问答的该项规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
本次会计政策变更自2025年1月1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、相关的审议程序
本次会计政策变更系公司按照法律法规及国家统一的会计制度的要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东会审议批准。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2026年4月21日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2026-017
三达膜环境技术股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的各类存货、应收票据、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为人民币3,861.29万元，明细如下：
（一）信用减值损失
单位：万元 币种：人民币
■
注：表中数据合计存在尾差，系四舍五入导致。
（二）资产减值损失
单位：万元 币种：人民币
■
注：表中数据合计存在尾差，系四舍五入导致。
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算应收账款、应收票据、其他应收款等预期信用损失。经测算，公司2025年度计提信用减值损失金额共计人民币3,201.83万元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对合同资产及预付款项进行了减值测试。
经测试，本次需计提资产减值损失金额共计人民币659.46万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响为人民币3,861.29万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提信用减值准备和资产减值准备相关的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。
四、相关的审议程序
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2026年4月21日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2026-019
三达膜环境技术股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，结合目前经济环境、所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬方案具体内容
（一）独立董事津贴
公司独立董事津贴为6万元/年/人（税前），每半年发放一次。
其中独立董事曹敏杰先生津贴为0元。
（二）非独立董事（含职工董事）薪酬
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务及薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务及公司薪酬与绩效考核管理相关制度考核后领取薪酬，不再另行领取高级管理人员津贴。
未在公司担任具体职务的高级管理人员，不在公司领取薪酬或高级管理人员津贴。
三、其他规定
（一）上述薪酬或津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
（三）根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月10日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员作为利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议案将直接提交公司第五届董事会第十六次会议审议；同时审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员CHEN NI作为利益相关方，在审议本议案时回避表决，其他两名委员一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事作为利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事CHEN NI、方富林作为利益相关方，在审议本议案时均回避表决，其他董事一致同意该议案，该议案尚需向公司2025年年度股东会说明。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2026年4月21日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2026-022
三达膜环境技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月21日 14点 30分
召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次股东会将分别听取公司《2025年度独立董事述职报告》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7
应回避表决的关联股东名称：议案6股东方富林回避表决；议案7股东方富林、唐佳菁回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月20日9:00-11:30，13:00-16:00
（二）登记地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层。联系电话：0592-6778016，传真：0592-6778156，邮箱：ir@suntar.com。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年5月20日下午16:00前送达登记地点。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
联系电话：0592-6778016
联系人：唐佳菁、黄剑婷
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
三达膜环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。