广东安达智能装备股份有限公司

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-033

广东安达智能装备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月26日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求，能公允地反映公司2023年第三季度的经营管理状况和财务状况，且未发现参与第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东安达智能装备股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2023年10月30日

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-034

广东安达智能装备股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事何俊辉先生的书面辞职报告。何俊辉先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务。辞职后，何俊辉先生将不再担任公司任何职务。

因何俊辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，何俊辉先生的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，何俊辉先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

截至本公告披露日，何俊辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。何俊辉先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023年10月30日

广东安达智能装备股份有限公司

公司章程修正案

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体条款修订如下：

■■

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。

本次对《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023年10月30日