上海皓元医药股份有限公司
4、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未授予的限制性股票不得授予，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；激励对象已归属的限制性股票，应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的，激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。
（二）激励对象发生异动的处理
1、激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本次激励计划的资格，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象发生职务变更
激励对象发生职务变更，但仍在公司或在公司下属分公司、子公司内任职的，其获授的限制性股票将按照职务变更前本次激励计划规定的程序进行。
3、激励对象因违反与公司或其关联公司签订的劳动合同、保密协议、或违反与公司签订的《竞业禁止协议》或任何其他类似协议、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重损害公司利益或声誉，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。情节严重的，公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律法规的规定进行追偿
4、激励对象离职
激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议等，自离职之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。
5、激励对象退休
激励对象按照国家法规及公司规定正常退休（含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务），遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的，其获授的限制性股票继续有效并仍按照本次激励计划规定的程序办理归属。发生本款所述情形后，激励对象无个人绩效考核的，其个人绩效考核条件不再纳入归属条件；有个人绩效考核的，其个人绩效考核仍为限制性股票归属条件之一。
6、激励对象因丧失劳动能力而离职
（1）当激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职时，其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本次激励计划规定的程序办理归属，且公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件，其他归属条件仍然有效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税，并应在其后每次办理归属时先行支付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。
（2）当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时，激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。
7、激励对象身故
（1）激励对象若因执行职务身故的，其获授的限制性股票将由其继承人继承，并按照激励对象身故前本次激励计划规定的程序办理归属；公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件，继承人在继承前需向公司支付已归属限制性股票所涉及的个人所得税，并应在其后每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人所得税。
（2）激励对象非因执行职务身故的，在情况发生之日，激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。
8、激励对象所在子公司控制权变更
激励对象在公司子公司任职的，若公司失去对该子公司的控制权，且激励对象未留在公司或者公司其他分公司、子公司任职的，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
9、本次激励计划未规定的其他情况由公司董事会认定，并确定其处理方式。
十三、上网公告附件
（一）上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）；
（二）上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法；
（三）上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单；
（四）上海皓元医药股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
（五）德恒上海律师事务所关于上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书；
（六）深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-024
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
关于审计机构增加签字注册会计师
及变更项目质量复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024年4月23日分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师及变更项目质量复核人的说明函》，现将相关变更情况告知如下：
一、签字注册会计师增加及质量控制复核人变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派王艳女士作为项目合伙人及签字注册会计师、叶伟伟女士为签字注册会计师、罗艳女士为项目质量控制复核人，负责公司2024年度审计相关工作。由于容诚会计师事务所内部工作安排调整，现增派徐唯唯女士作为公司的签字注册会计师，改派冯炬先生接替罗艳女士作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后公司2024年度审计项目签字注册会计师为王艳女士、叶伟伟女士、徐唯唯女士，质量控制复核人为冯炬先生。
二、本次增加签字注册会计师及变更质量控制复核人的基本情况
（一）基本情况
项目签字注册会计师：徐唯唯，2016年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过科曼股份（430156）等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：冯炬，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过华骐环保（300929）、楚江新材（002171）、万邦医药（301520）等多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录及独立性情况
签字注册会计师徐唯唯女士、项目质量控制复核人冯炬先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。前述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次增加签字注册会计师及变更质量控制复核人对公司的影响
本次变更相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-021
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
关于调整公司使用自有资金
进行现金管理投资品种的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的闲置募集资金及不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）。
根据公司经营和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高自有资金的使用效率，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议并通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意将前述议案中的“公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。”调整为“公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。”原其他审议事项不变。该事项无需提交公司股东大会审议。
现将具体事项公告如下：
一、本次调整后使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及资金来源
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。
（三）投资方式
1、投资产品额度及期限
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资品类进行严格评估，购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。
3、现金管理收益分配
公司拟通过对部分暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，所得收益归公司所有。
（四）实施方式
在上述投资额度范围和投资期限内，授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的实施。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行闲置自有资金现金管理时，对投资品类进行严格评估，选择购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。
3、公司财务部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
四、相关审议程序
2025年2月24日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议并通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意将公司于2024年12月13日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议审议并通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中“公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。”调整为“公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。”原其他审议事项不变。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
监事会认为：公司本次在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，调整使用自有资金进行现金管理投资品种，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资品种事项。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-023
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：2025年3月10日至2025年3月11日
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄勇先生作为征集人，就公司拟于2025年3月12日召开的2025年第二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
本人黄勇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2025年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。
本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，并在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事黄勇先生，其基本情况如下：
黄勇先生：1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005年毕业于华东政法大学经济法专业，获得硕士学位。2006年1月至2015年8月，担任上海东方华银律师事务所律师。2015年8月至今，任上海东方华银律师事务所合伙人。2023年12月至今任上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事。2025年1月至今，担任公司独立董事职务。
2、征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
三、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人黄勇先生作为公司独立董事，出席了公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第二次会议，并对与公司实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案均投了同意票。
征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司核心员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
四、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年3月12日14点
2、网络投票时间：2025年3月12日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议召开地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
（三）需征集委托投票权的议案
■
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》上披露的《上海皓元医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止2025年3月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2025年3月10日至2025年3月11日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（简称“授权委托书”）。
2、委托人应向征集人委托的公司证券事务部提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司证券事务部收到时间为准。逾期送达的，视为无效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼
邮政编码：201210
收件人：李文静
联系电话：021-58338205
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与2025年3月4日股东名册记载内容相符；
5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”“反对”“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：黄勇
2025年2月25日
上海皓元医药股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海皓元医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《上海皓元医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海皓元医药股份有限公司独立董事黄勇先生作为本人/本公司的代理人出席上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次股东大会审议议案的投票意见：
■
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2025年第二次临时股东大会结束。
证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-022
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年3月12日 14点
召开地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月12日
至2025年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事黄勇先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：公司2025年限制性股票激励计划激励对象及其关联方。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
2、法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
3、异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
（二）会议登记时间
登记时间：2025年3月10日（上午9:00-16:00）
（三）会议登记地点
上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。登记地点交通情况（仅供参考）：地铁2号线、11号线江苏路站4号出口，附近公交线路有01、20、44、62、71、138、825路。
登记场所联系电话：（021）52383315
登记场所传真电话：（021）52383305
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（四）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：李文静
联系电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年2月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海皓元医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。