松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

查股网 2024-04-08 04:44 松井股份(688157)个股分析

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2024年第一次临时股东大会会议材料

湖南松井新材料股份有限公司，2024年第一次临时股东大会会议材料目录

材料一：2024年第一次临时股东大会会议须知.......................................................2

材料二：2024年第一次临时股东大会会议议程.......................................................4

材料三：2024年第一次临时股东大会会议议案.......................................................6

议案一：关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案....6

议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案..................................................12

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案......................................................13

议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案..................................................14

2024年第一次临时股东大会会议须知湖南松井新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知为了维护湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖南松井新材料股份有限公司章程》《湖南松井新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

材料二2024年第一次临时股东大会会议议程湖南松井新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式，（一）现场会议时间：2024年4月12日14点30分；，（二）现场会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室；，（三）会议召集人：公司董事会；，（四）会议主持人：董事长凌云剑先生；，（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自2024年4月12日至2024年4月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

材料三2024年第一次临时股东大会会议议案，议案一：关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案各位股东及股东代表：一、公司名称变更的相关情况，（一）变更情况，公司拟将中文全称、英文全称进行变更。公司证券简称及证券代码保持不变。（二）变更原因，当前公司已形成了下辖数家全资/控股子（孙）公司的多组织运营管理模式。为进一步落实全球化和专业化愿景，更好地推动公司集团化管理进程，发挥集团公司的资源集中优势，激发子公司之间业务协同乘数效应，根据公司战略发展规划与经营实际需要，公司拟将中文全称、英文全称进行变更。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。二、《公司章程》修订情况，鉴于上述公司名称变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。