广东纬德信息科技股份有限公司
证券代码：688171证券简称：纬德信息公告编号：2025-054
广东纬德信息科技股份有限公司
股东询价转让结果报告书暨持股5%
以上股东权益变动触及1%整数倍
的提示性公告
股东魏秀君、广州纬腾投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）保证向广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
●本次询价转让的价格为40.33元/股，转让的股票数量为1,740,936股。
●公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
●本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次询价转让完成后，公司持股5%以上股东魏秀君及其一致行动人广州纬腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纬腾合伙”）合计持股比例由14.28%减少至12.20%，权益比例变动触及1%的整数倍。
一、转让方情况
(一)转让方基本情况
截至2025年9月26日转让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
■
本次询价转让的转让方均非公司控股股东、实际控制人，其中纬腾合伙系公司员工持股平台，纬腾合伙执行事务合伙人魏秀君非公司董事、高级管理人员，魏秀君及其一致行动人纬腾合伙合计持股比例超过5%。公司部分董事及高级管理人员通过纬腾合伙间接持有的公司股份不参与本次询价转让。
(二)转让方一致行动关系及具体情况说明
本次询价转让的转让方魏秀君担任纬腾合伙的执行事务合伙人，与纬腾合伙构成一致行动关系。
(三)本次转让具体情况
■
注：上表中的“持股数量”及“持股比例”系转让方截至2025年9月26日的持股数量及持股比例。上表数据如尾数上存在差异，系四舍五入所致。
(四)转让方未能转让的原因及影响
□适用 √不适用
二、转让方持股权益变动情况
√适用 □不适用
(一)魏秀君及其一致行动人纬腾合伙
本次询价转让完成后，公司持股5%以上股东魏秀君及其一致行动人纬腾合伙合计持有公司股份比例将从14.28%减少至12.20%，权益比例变动触及1%的整数倍。具体情况如下：
魏秀君及其一致行动人纬腾合伙于2025年10月10日通过询价转让合计减持公司股份1,740,936股，占公司总股本的2.08%。
1.基本信息
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2.本次权益变动具体情况
■
注：“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本为基础计算，如有尾差系四舍五入所致。
3.本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况
■
三、受让方情况
(一)受让情况
■
(二)本次询价过程
转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年9月26日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。
本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计431家机构投资者，具体包括：基金公司80家、证券公司52家、保险机构17家、合格境外机构投资者44家、私募基金234家、信托公司2家、期货公司2家。
在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年9月29日7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计20份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。
(三)本次询价结果
组织券商合计收到有效报价20份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终7家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为40.33元/股，转让的股票数量为174.0936万股。
(四)本次转让是否导致公司控制权变更
□适用 √不适用
(五)受让方未认购
□适用 √不适用
四、受让方持股权益变动情况
□适用 √不适用
五、中介机构核查过程及意见
中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：
本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号一一询价转让和配售（2025年3月修订）》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
六、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》
特此公告
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-052
广东纬德信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于公司2025年第一次临时股东大会结束后立即以口头方式发出。本次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，由全体董事共同推举的会议召集人尹健已在会议上就相关情况作出说明。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举尹健先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经董事长提名，全体董事审议，选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：
审计委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬
提名委员会委员：牛红彬（主任委员）、尹健、沈肇章
薪酬与考核委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬
战略委员会委员：尹健（主任委员）、沈肇章、牛红彬
公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任尹一凡先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经第三届提名委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任侯俊尧先生、翟炜先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司第三届提名委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
(五)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郑聪毅先生为公司总工程师，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司第三届提名委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核以及审计委员会审议，董事会同意聘任张平先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司第三届提名委员会2025年第一次会议以及第三届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任翟炜先生为公司董事会秘书。由于翟炜先生尚未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长尹健先生代行董事会秘书职责。翟炜先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司第三届提名委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任高晓敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：688171 证券简称：纬德信息公告编号：2025-053
广东纬德信息科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。公司于当日股东大会结束后召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025年10月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举尹健先生、尹一凡先生、周世勇先生为公司第三届董事会非独立董事；选举沈肇章先生、牛红彬先生为公司第三届董事会独立董事。上述5名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第三届董事会成员简历详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
2025年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举尹健先生为第三届董事会董事长，并选举产生了董事会各专门委员会委员，具体如下：
审计委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬
提名委员会委员：牛红彬（主任委员）、尹健、沈肇章
薪酬与考核委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬
战略委员会委员：尹健（主任委员）、沈肇章、牛红彬
公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人沈肇章先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。
二、高级管理人员聘任情况
2025年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：
1.总经理：尹一凡先生
2.副总经理：侯俊尧先生、翟炜先生
3.总工程师：郑聪毅先生
4.财务总监：张平先生
5.董事会秘书：翟炜先生
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
由于翟炜先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长尹健先生代行董事会秘书职责。翟炜先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至第三届董事会届满之日止。上述其余高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
尹一凡先生简历详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-047），其余高级管理人员简历详见附件。
三、证券事务代表聘任情况
2025年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高晓敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。高晓敏女士简历详见附件。
四、公司部分董事及高级管理人员届满离任、监事会取消情况
公司本次换届选举完成后，郑聪毅先生不再担任公司董事，杨立洪先生、田文春先生不再担任公司独立董事；尹健先生不再担任公司总经理，陈锐先生不再担任公司副总经理，钟剑敏先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，张春先生不再担任公司总工程师。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，余倩倩女士、李卓轩先生、彭永敞先生不再担任公司监事。
公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：020-82006651
传真号码：020-32033001
电子邮箱：investor@weide-gd.com
联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年10月11日
高级管理人员简历
侯俊尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月生,本科学历。2008年7月至2019年8月，任职于深圳市金宏威技术有限责任公司，历任培训生、客户经理、甘肃办事处主任、华东区域销售总监。2019年9月至今，担任公司北区销售总监。现任公司副总经理。
截至目前，侯俊尧先生未持有公司股份，作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票21万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
翟炜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月生,硕士研究生学历。2014年6月至2015年9月，任中国科学院信息工程研究所项目助理；2015年9月至2016年12月，任方正证券分析师助理；2016年12月至2017年7月，任华创证券分析师助理；2017年7月至2020年1月，任方正证券分析师；2020年1月至2021年5月，任国金证券计算机行业高级分析师、组长；2021年5月至2024年12月,任首创证券计算机及中小盘行业首席分析师。2025年5月至2025年10月，担任公司高级投资经理。现任公司副总经理。
截至目前，翟炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
郑聪毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月生,硕士研究生学历。2013年7月至2015年9月，任广州致讯信息科技有限责任公司系统架构师。2015年9月至2025年10月，历任公司产品工程师、技术部总监、广州研发部总监。2022年11月至2025年10月，担任公司董事。现任公司总工程师。
截至目前，郑聪毅先生未直接持有公司股份，通过广州纬腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票8万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
张平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月生,本科学历。2008年8月至2010年2月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员，2010年3月至2012年9月任立信会计师事务所项目经理，2012年11月至2015年2月任云浮市地方税务局科员，2015年3月至2017年9月任中国中投证券有限责任公司项目经理，2017年10月至2019年3月任中国国际金融股份有限公司项目经理。2019年4月加入纬德有限，负责财务工作。2019年10月至今，担任公司财务总监。2025年5月至今，担任北京双洲科技有限公司财务负责人。
截至目前，张平先生未直接持有公司股份，通过广州纬腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票10万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券事务代表简历
高晓敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年1月生，本科学历，经济学学士，中国注册会计师（非执业会员），持有国家法律职业资格证书，已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试。曾任宜通世纪科技股份有限公司证券事务助理、摩登大道时尚集团股份有限公司证券事务专员、广州禾信仪器股份有限公司证券事务主管。自2024年5月至今，担任公司证券事务代表。
截至目前，高晓敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-051
广东纬德信息科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月10日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为83,773,400股；其中，公司回购专用证券账户中股份数共计1,080,000股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
3.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07、议案名称：《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
■
5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案不涉及回避表决。
2、议案2、3.01、3.02为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
3、议案1、3.10、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：龙建胜、孙嘉穗
2、律师见证结论意见：
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年10月11日
●报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。