珠海高凌信息科技股份有限公司
注：结合募投项目实施的实际情况，公司经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，将“生态环境监测及数据应用升级项目”募集资金拟投入规模由13,000万元调整至8,080万元，余下4,920万元将继续存放于募集资金专用账户，并按照相关管理规定做好募集资金管理。（详见《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2024-049）。
二、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
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三、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）额度及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及有效期限内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：安全性高，有保本约定，流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。
闲置募集资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品；投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
授权公司董事长在上述额度及有效期限内行使决策权并签署相关文件，并由公司财务管理部负责具体组织实施及办理相关事宜。
（五）收益分配方式
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
五、对公司募投项目建设及日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行安全性高、有保本约定，流动性好的投资产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管情况进行实时分析和跟踪。
3、公司内部审计部门负责日常监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
七、审批程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、有保本约定，流动性好的投资产品，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于2025年3月28日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、上网公告附件
（一）保荐机构出具的《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年3月31日
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-022
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备及
减少确认部分递延所得税资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。同时,结合子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）的亏损情况和未来盈利预期,减少确认递延所得税资产。具体情况如下：
一、计提资产减值准备
（一）计提资产减值准备情况概述
公司及下属子公司对2024年末存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试，2024年度减值准备计提情况如下表：
金额单位：人民币元
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注1：上表中金额非损失以“-”号填列，合计金额与各分项之和的差异系尾差所致。
注2：“本次计提减值金额”数据为2024年7月-12月新增的资产减值准备。
注3：“2024年1-6月已计提减值金额”已于2024年8月27日披露，具体内容详见《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）计提资产减值准备的说明
公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，计提2024年度坏账准备共计2,863.52万元；根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，根据测试结果，2024年度计提各项存货跌价准备385.22万元。
二、减少确认部分递延所得税资产
经审慎评估子公司信大网御的经营亏损状况及未来盈利预测，公司根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对2018-2022会计年度累计确认的递延所得税资产进行合理性调整，调减金额共计1,662.69万元。截至2024年12月31日，信大网御递延所得税资产账面净值为1,231.02万元。
三、本期计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产对公司的影响
2024年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计3,248.75万元，导致报告期内利润总额减少3,248.75万元。
2024年度，公司减少确认信大网御递延所得税资产1,662.69万元，受前述事项影响，公司2024年年度净利润减少1,662.69万元。
公司依照《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备、减少确认递延所得税资产，是为了使财务信息更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。
四、董事会关于本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产事项合理性的说明
公司本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产后的财务报表能更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年3月31日
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-023
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月21日 15点00分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月21日
至2025年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案5已于2025年3月28日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，且议案1、议案2、议案3、议案6及议案7已于2025年3月28日经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）、受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。
3、股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真或邮件方式进行登记，信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于在登记截止时间（2025年4月17日17:30）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附登记材料复印件，文件上请注明“股东大会”字样；通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
2025年4月17日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30，以传真或邮件方式办理登记，须在2025年4月17日下午17:30前送达。
（三）登记地点
公司证法事务部办公室（广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司
邮编：519060
电话：（86-756）8683888
传真：（86-756）8683111
联系人：严章祥
（二）会议安排
本次股东大会会期半天，出席现场表决的与会股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海高凌信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。