江苏灿勤科技股份有限公司
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除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变，因新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，公司章程的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司章程（2025年8月）》。
三、修订公司部分管理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司现拟制定和修订一系列内部管理制度：
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上述拟制定和修订的制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中，第1-9项制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年 8月 28日
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-021
江苏灿勤科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以邮件及电话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证2025年半年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》相应废止。
具体内容参见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订相关内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司监事会
2025年8月28日
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-022
江苏灿勤科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规章制度规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿勤科技”）董事会对截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231号），公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币10.50元，共募集资金1,050,000,000.00元。中信建投证券股份有限公司扣除承销费46,350,000.00元后的募集资金余额为人民币1,003,650,000.00元，已由中信建投证券股份有限公司汇入公司开立的中国工商银行股份有限公司张家港港区支行账号为1102027229000391009的募集资金专户。募集资金总额为人民币1,050,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）75,734,004.80元后，实际募集资金净额为人民币974,265,995.20元。
上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字[2021]D-0052号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及期末余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出242,465,982.34元。截至2025年6月30日，累计用于募投项目支出860,962,220.85元，累计收到的利息及扣减手续费净额49,097,796.34元，募集资金余额为162,401,570.69元。具体明细如下：
单位：元
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏灿勤科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2020年6月8日经本公司2019年度股东大会会议审议通过。募集资金到位后，公司于2021年11月与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）及中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国交通银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币25,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为15,000.00万元，具体如下：
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（二）募集资金存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币242,465,982.34元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2025年6月30日，公司累计使用暂时闲置募集资金15,000.00万元进行现金管理，具体情况详见“二、募集资金存放和管理情况”之“（一）募集资金管理情况”。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：元
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