株洲中车时代电气股份有限公司

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司

监事会

2024年4月25日

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2024-019

证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司

关于修订公司章程及议事规则的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件，结合株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务情况和治理要求，拟对公司章程、议事规则进行修订。

公司于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈本公司章程〉的议案》、《关于修订〈本公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈本公司董事会议事规则〉的议案》，并于2024年4月25日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈本公司章程〉的议案》、《关于修订〈本公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈本公司监事会议事规则〉的议案》。该等议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关修订将于股东大会审议通过后生效。

公司提请股东大会授权本公司董事代表本公司处理相关申请、批准、登记、存档及因修订本公司的公司章程而产生的其他有关程序或事宜，并根据相关政府或监管机构的规定作出进一步修订（如属必要）。

关于公司章程及相关议事规则修订的具体情况详见本公告附件。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年4月25日

《株洲中车时代电气股份有限公司章程》修订对照表

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除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规则》

修订对照表

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除上述修订外，《股东会议事规则》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《股东会议事规则》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

《株洲中车时代电气股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

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除上述修订外，《董事会议事规则》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《董事会议事规则》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

《株洲中车时代电气股份有限公司监事会议事规则》

修订对照表

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除上述修订外，《监事会议事规则》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《监事会议事规则》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。