首药控股（北京）股份有限公司
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证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-025
首药控股（北京）股份有限公司
关于参加2025年半年度科创板
创新药行业集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2025年9月16日 下午15:00-17:00
● 会议召开地点及方式：上海证券交易所上证路演中心 网络文字互动
● 提问预征集通道：投资者可于9月9日至15日下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目；或者通过公司邮箱进行预先提问，公司汇总并整理后将在会议中统一解答
首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布了《2025年半年度报告》。为便于投资者更加全面、深入地了解本报告期公司整体运营情况、创新药物研发进展及未来发展理念，公司定于2025年9月16日下午15:00-17:00，参与由上交所组织举办的2025年半年度科创板创新药行业集体业绩说明会。此次活动采用网络文字互动的方式举行，投资者届时可登录上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），与公司进行线上互动交流。
一、说明会召开的时间、地点及投资者参加方式
（一）时间：2025年9月16日 下午15:00-17:00
（二）地点：上证路演中心
（三）投资者参加方式
1.投资者可于2025年9月16日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次集体业绩说明会；
2.投资者亦可于9月9日至15日下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动；或者通过公司邮箱（shouyaoholding@163.com）预先向公司提问，公司汇总并整理后将在会议中统一解答。
二、参会人员
公司参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李文军先生，副总经理、科学委员会主席孙颖慧女士，财务总监王亚杰女士，董事会秘书张英利女士，以及独立董事江骥先生、刘学先生、杨国杰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88857906
电子邮箱：shouyaoholding@163.com
四、其他事项
会后，投资者可通过上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次集体业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-024
首药控股（北京）股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月15日 10点00分
召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
该等议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第一次临时股东大会会议资料》，敬请投资者注意查阅。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月11日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（二）登记地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡（如有）办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（须加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（模板详见附件）和法人股东账户卡（如有）办理登记；
2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡（如有）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（模板详见附件）和股东账户卡（如有）办理登记；
3.股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2025年9月11日下午17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（四）注意事项
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票
平台进行投票。
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼
邮政编码：100000
联系电话：010-88857906
电子邮箱：shouyaoholding@163.com
联系人：张英利
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2025年8月28日
授权委托书
首药控股（北京）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-019
首药控股（北京）股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”或“首药控股”）第二届监事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年8月15日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的公告。
公司《2025年半年度报告摘要》详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
（二）审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金等可能损害公司及全体股东利益的相关情形。
公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
（三）审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为，公司本次拟变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，系为了进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范运作需要，同时充分结合首药控股实际情况所做出的决定。该等事项符合最新修订的《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。修订后的《公司章程》全文亦于同日在上海证券交易所网站披露。
本议案尚须提请公司2025年第一次临时股东大会审议并以特别决议批准。
鉴于公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，刘志华先生、刘爽女士、陈曦女士的监事职务自公司股东大会审议通过取消监事会相关事项时相应解除。
（四）审议通过了《关于免去监事会主席职务的议案》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
监事会同意自公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会相关事项时起，免去刘志华先生监事会主席职务。
三、报备文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司监事会
2025年8月28日
证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-021
首药控股（北京）股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案的半年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，于2025年4月28日披露了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的专项公告》，为公司2025年度相关行动制定了明确的工作方向。本报告期内，公司根据方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年上半年内行动方案主要举措的实施情况及效果报告如下：
一、候选药物开发、注册与商业化进程提速，加快发展新质生产力
2025年上半年，公司坚定不移地专注于抗肿瘤小分子创新药物的研发与产业化。围绕核心靶点及技术平台，持续推进在研管线的开发与注册申报进程，期间发生研发费用10,816.98万元；多项关键性研究取得了符合我们预期的里程碑进展，为后续产品上市及商业化奠定了坚实基础。同时，公司积极拓展学术影响力，稳步推进产业化基地建设，整体研发与运营工作按既定战略规划有序开展。
（一）核心在研管线取得重要进展
公司目前拥有多个处于不同临床开发阶段的核心候选药物，覆盖ALK、RET、KRAS（G12C）等关键肿瘤驱动靶点。报告期内，各重点管线均取得符合预期的里程碑式进展。
1.SY-707：新药上市申请（NDA）审评审批稳步推进
2025年上半年内，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）按照法定流程，完成了对SY-707药品研制现场、生产现场以及临床研制现场的全面核查工作，相关的药品注册检验工作也已按标准顺利完成。截至本报告披露日，公司已收到CDE发出的《补充资料通知》，该通知系审评过程中的常规环节，旨在要求申请人就审评中需要进一步澄清或补充的信息进行完善。公司高度重视，目前正在严格依据CDE的要求，组织专业团队系统整理所需补充的资料，必要时补充相关实验数据或提供上市后研究计划。
2.SY-5007：Ⅲ期临床研究完成，上市申请准备就绪
作为公司自主研发的高选择性RET抑制剂，本报告期内，SY-5007针对RET基因融合阳性局部晚期或转移性NSCLC初治受试者的关键性注册Ⅲ期临床研究达到方案预设的主要分析节点。该节点定义为最后1例受试者入组给药后至少12个月时进行疗效分析，根据独立影像评估委员会（IRC）的评估结果，本产品在该患者群体中展现出了显著的抗肿瘤活性，经IRC确认的客观缓解率远超研究方案中预先设定的目标值，关键性Ⅲ期研究的主要疗效终点达到。基于SY-5007关键性Ⅱ期和Ⅲ期临床试验获得的积极结果，公司已于2025年6月就本产品的注册路径和申报资料准备等事宜与CDE进行了Pre-NDA沟通交流；研发、注册及医学团队依据相关法规、技术指导原则及沟通交流的反馈意见，准备SY-5007的新药上市申请（NDA）资料。公司计划于2025年下半年正式递交本产品的新药上市申请。
3.SY-3505（第三代ALK抑制剂）：两项注册性研究完成入组，随访有序进行
SY-3505是公司开发的具有自主知识产权的第三代ALK抑制剂，旨在解决现有ALK抑制剂治疗后的耐药问题，并在初治患者中积极探索更优的疗效及依从性。2025年上半年内，SY-3505关键Ⅱ期研究（针对既往接受过二代ALK抑制剂治疗失败的ALK阳性NSCLC患者的关键Ⅱ期单臂注册研究）以及关键Ⅲ期研究（在初治ALK阳性NSCLC患者中对比标准治疗药物克唑替尼的关键Ⅲ期、随机对照注册研究）均顺利完成全部受试者入组。目前，上述两项研究的受试者均处于规定的随访期，我们正在全国范围内数十家临床研究中心，严格按照研究方案和GCP要求，有序、规范地进行随访工作。
4.SY-5933（KRASG12C抑制剂）：Ⅰ期研究完成，联合用药研究启动入组
报告期内，SY-5933的Ⅰ期临床研究完成，相关结果显示，SY-5933在复发/难治性KRAS（G12C）突变的实体瘤患者体内展现出良好的药代动力学特性；在剂量扩展阶段，SY-5933单药在携带KRAS（G12C）突变的多种实体瘤患者中（包括非小细胞肺癌、胰腺导管腺癌、结直肠癌等）观察到了具有临床意义的抗肿瘤活性，部分患者达到客观缓解或疾病稳定。耐受性方面，SY-5933在试验剂量范围内整体耐受性良好，观察到的治疗相关不良事件（TRAEs）主要为1-2级，安全性特征与同类药物报道相似，未出现非预期的严重安全性信号。
基于SY-5933单药显示的潜力及与其它药物联合用药的探索与验证研究，公司发现SY-5933联用康太替尼（SY-707）可以协同抑制KRAS（G12C）突变肿瘤细胞的增殖生长，诱导细胞周期运行发生阻滞，促进更多的细胞发生凋亡。在利用人源KRAS（G12C）突变的非小细胞肺癌、胰腺癌和结直肠癌细胞系构建的小鼠异种移植瘤模型中，SY-707增强了SY-5933对肿瘤生长的抑制作用，且耐受性良好。细胞水平和动物体内水平的研究结果为在临床试验中开展两者的联合用药提供了详实而有力的证据支持。公司积极探索联合用药策略，并于2025年4月收到中国医学科学院肿瘤医院伦理委员会出具的正式审批报告，SY-5933片联合SY-707片在携带KRAS（G12C）突变的晚期实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的Ⅰb/Ⅱ期研究正式启动，旨在探索SY-5933与SY-707联用的安全性、耐受性、药代动力学相互作用，并在特定瘤种（如KRAS G12C突变NSCLC）中初步观察联合用药的抗肿瘤活性。公司严格遵守国家药监局要求及GCP规范，已在国内多家具备资质的临床研究中心启动该项研究。目前，受试者筛选和入组工作正在多家研究中心有序推进，覆盖多种KRAS（G12C）突变的晚期实体瘤类型。
（二）早期管线与国际学术交流
公司重视早期研发，持续丰富产品管线的适应症范围和梯度。报告期内，公司在2025年美国癌症研究协会（AACR）年会上，以壁报形式首次公布了四项处于临床前研究阶段或新分子实体阶段的研发管线项目的关键数据，分别为：（1）第四代ALK抑制剂：旨在解决现有ALK抑制剂（包括三代）的获得性耐药问题，展示出克服多种耐药突变的潜力及良好的成药性；（2）MAT2A抑制剂：针对MTAP（甲硫腺苷磷酸化酶）缺失的肿瘤，这是一种重要的合成致死靶点；（3）MALT1抑制剂：靶向调节免疫和炎症信号通路，在特定淋巴瘤及自身免疫性疾病中展现出相当潜力；（4）Menin蛋白抑制剂：靶向Menin-KMT2A/MLL蛋白相互作用，在携带KMT2A重排或NPM1突变等特定基因异常的急性白血病中具有治疗前景。这些临床前数据的发布，展示了公司在肿瘤药物新靶点探索、分子设计优化及候选化合物筛选方面持续的技术积累和创新能力，为后续管线向临床阶段推进提供了科学依据。
此外，公司计划在2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会上，展示核心产品SY-5007关键性临床试验阶段性数据。
（三）产业化基地建设启动
为积极响应政策号召，充分利用Bio Park优异的产业集群及配套条件，进一步提升公司新药研发、学术讨论、对外交流、规模化生产、管理办公、形象展示等全方位总部职能，本报告期内，公司与经开区管委会签署《经济发展合作协议》，拟投资不超过7.87亿元，在Bio Park自主建设新的“首药控股新药研发与产业化基地”项目。截至本报告披露日，公司已组建专业团队，快速推进项目的整体规划、工程预算、环评能评准备、工艺流程初步设计等工作，并严格按照相关规定与程序推进土地购置工作，确保项目建设用地的顺利落实，为公司未来的可持续发展提供坚实的硬件支撑与产能保障。
二、持续精进财务管理能力，积极、稳健开展资金管理
本报告期内，公司继续向精细化财务管理要效益，在充分确保资金安全性和流动性基础上，不断优化周期配置，动态调整管理策略；通过持续优化风控策略及风险预警机制，未发生任何有关风险事件，较好地完成了现金管理既定目标。
截至2025年上半年末，公司资产总额81,944.93万元，归属于母公司所有者权益70,464.14万元，无带息负债，资产负债率继续保持低水平；在手现金及可随时变现的金融资产75,874.41万元，研发投入保障相对充足，流动性风险可控。在不影响日常运营及募投项目有序推进、并保证资金安全的前提下，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的规定及董事会授权，合理使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，与华夏银行、招商银行、民生银行等金融机构开展安全性高、流动性好的投资产品合作，以提高资金使用效率，增厚财务收益。本报告期内，公司取得现金管理收益943.92万元。
三、完善公司治理，严格约束关键少数人员履职行为
2025年上半年，公司密切关注法律法规及监管政策变化，不断提升公司三会运作效率、重视关键少数人员履职能力建设、完善公司内部制度、推动公司整体治理水平向好发展。
在三会运作方面，公司共召开股东大会1次，董事会会议2次（各下设专门委员会会议5次，独立董事专门会议1次），监事会会议2次。三会各项职能得到充分、有效落实和发挥。
在关键少数人员履职能力建设方面，上半年，公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，持续强化“关键少数”的履职责任。通过审计委员会、独立董事、董事会各专门委员会对非经营性资金占用、募集资金运用等核心重点领域加强监督。积极组织董事及高级管理人员参加中国证监会及北京监管局、上海证券交易所组织的相关培训，及时通过邮件向董事及高级管理人员传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，进一步提升“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识，推动公司长期稳健发展。
在制度完善方面，为适应《中华人民共和国公司法》新规及中国证监会、上海证券交易所相关规定要求，公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及配套治理制度等事项，并将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次拟取消监事会的设置、强化审计委员会职权、完成《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等核心治理制度的修订，旨在通过制度衔接确保各治理主体权责清晰，切实发挥《公司章程》合规引领作用，持续优化法人治理结构，为高质量发展提供坚实制度保障。
下半年，公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、最新监管要求及《公司章程》，坚持依法治企，持续优化完善公司治理体系，不断完善公司治理结构和内控制度，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，提升规范运作水平和风险防范能力。充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的专业作用，健全公司与独立董事沟通机制，进一步强化独立董事履职支持，通过项目论证、现场调研、实地考察等方式加强独立董事对公司的了解，持续提高董事会的科学决策水平。
四、加强与投资者沟通交流，不断提高信息披露质量
公司高度重视与投资者的交流和沟通，不断加强信息披露事务管理，保障投资者的知情权、决策参与权，并与投资者建立了良好的沟通渠道。
2025年上半年内，公司在上证路演中心平台举办定期报告业绩说明会1场，对2024年度及2025年第一季度整体运营情况、创新药物研发关键进展及公司未来发展理念与全体投资者进行深入交流和分享；同时，参加路演、反路演、分析师会议等各类投资者交流活动近60场，这些活动覆盖了境内外主要的证券分析师与投资机构，确保不同类型的市场参与主体均能充分了解公司的基本面及长期投资价值。此外，公司还通过热线电话、上证e互动平台、电子邮箱等多种形式，与近千人次的中小投资者进行互动，切实提升了其参与感与获得感。
公司持续严谨、合规地开展信息披露工作，保证信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平。2025年上半年，公司披露了定期报告2份，临时公告17份，其他达到披露标准的文件45份，覆盖了所有重大事件和公司决策，确保了信息披露的频次和质量。同时，对信息披露内容进行了持续优化：定期报告方面，公司通过集中讨论、研究最新监管要求、细化责任分工，充分落实独立董事、审计委员会等各方意见，持续提升报告编报质量，实现监管机构零问询；以投资者需求为纲，公司结合所在行业政策和市场动态，深入披露并分析所在行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等行业及经营性信息；临时公告方面，确保内容客观、准确、完整，确保所有投资者能够平等获取同一信息，并针对市场关注度较高的事项充分提示相关风险。此外，通过法定信披媒体以及上证e互动等多渠道同步发布信息，扩大了信息传播的覆盖面，确保了信息披露的平等性和广泛性。总体而言，公司信息披露“三化”建设扎实推进，本期内亦未出现任何须更正、补充、澄清的情形。
五、其他相关说明
2025年上半年内，公司“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均正常推进，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断和评估。截至本公告披露日，公司尚未收到投资者对行动方案的相关反馈，包括意见、建议或者进一步改进措施；后续实施过程中，公司将持续对“提质增效重回报”行动方案的主要举措及实施进展进行评估并履行披露义务，努力通过稳健高效的研发、规范的公司治理，积极回报广大投资者，切实履行上市公司的社会责任和义务，共建资本市场良好生态。
本报告所涉及的公司未来发展规划、候选药物研发及商业化预期等前瞻性描述不构成公司的实质承诺，敬请投资者注意相关风险，理性投资。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-022
首药控股（北京）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议
首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况：
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上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司拟向天健所支付2025年度审计服务费30万元，其中财务报表审计费用24万元，内部控制审计费用6万元（以上金额均含税），与上期持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况及审议意见
1.履职情况
公司董事会审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘管理办法》的规定，对本次续聘工作履行监督职责，在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，采用单一选聘方式确定2025年度审计机构。公司按照审计委员会先前确定的《会计师事务所选聘文件》，向天健所发出书面《联系函》，并于前述《联系函》载明的应聘时间内收到天健所按照要求提交的全套响应资料。
2.审议意见
公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。审计委员会对天健所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行全面审查，结合公司评审结果，并对其以前年度工作进行评估后认为：天健所具备为上市公司提供审计服务的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2024年度财务审计及内控审计机构期间，天健所严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。全体委员一致同意继续聘任天健所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
（二）首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-020
首药控股（北京）股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“首药控股”或“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2022年1月28日作出的《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258号），公司获准向社会公开发行人民币普通股37,180,000股，每股发行价格为39.90元（人民币，下同），募集资金总额为1,483,482,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计109,727,979.48元，不含税，含发行前已计入损益金额5,084,905.69元）后，不考虑发行前已计入损益的金额，募集资金余额为1,378,838,926.21元，上述资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月18日出具了天健验〔2022〕90号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1,102,682,065.36元，其中以前年度累计使用募集资金999,318,542.09元（包括置换预先投入金额），2025年半年度公司募集项目投入募集资金103,363,523.27元，募集资金账户余额为人民币17,222,792.82元。具体情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。