海正生材(688203.SH)：关于免去公司董事

格隆汇2月26日丨海正生材(688203.SH)公布，公司于2024年2月21日收到控股股东浙江海正集团有限公司《关于提议浙江海正生物材料股份有限公司董事会召开临时股东大会调整董事会人数的提案》，为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，同时结合公司实际情况，浙江海正集团有限公司提议免去薛藩先生在公司担任的董事职务。公司于2024年2月26日以通讯方式召开了第七届董事会第四次会议，以10票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于免去公司董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事薛藩先生对该议案投反对票，反对理由如下：

1、关于控股股东提出“董事会略显臃肿”，需要对董事席位进行调整。本届董事会调整于2023年9月，经合法和符合章程规定的程序产生，人数也是股东大会确定下来的，控股股东提出的“略显臃肿”的理由较为牵强。2、关于应化科技在推荐董事的股东中，占股比例最低的问题。在公司章程中，并未明确约定股东推荐董事具体的股份比例约定，且该董事席位是由股东大会决定通过，任职期限尚不足半年，所以控股股东提出的应化科技在提名董事的股东中持股比例最小的理由也不成立。3、关于本人在其他公司兼任董事的问题。关于在公告中提到的我本人在应化科技与第三方共同运营公司中兼任董事一事，该情况在海正生材上市前就一直存在，并且在上市前及公司2023年9月董事换届的过程中，海正生材也一直了解情况并做了相应的排查，此次海正集团突然提出这个问题作为董事调整理由是不成立的。4、关于此次调整应化科技推荐董事原因的问题。1月10日，海正生材经营层提出《关于开展外汇套期保值业务的议案》，我作为应化科技推荐的董事，在经对公司关于开展外汇套期保值业务人员配置和业务能力储备等进行问询后，根据公司给予的答复，经应化科技内部讨论并按程序进行决策，投出反对票。作为小股东委派的董事，有根据委派方意见积极履行对公司议案进行深入探讨和发表意见的责任和义务；并且公司股东根据公司拟开展业务的实际情况独立做出判断，并无不当。此次议案，在该反对票投出后随即产生，应化科技认为此次董事席位的调整，与我本人作为小股东委派董事、根据股东意见履行审慎义务有直接关联，是不合适的。