中科微至科技股份有限公司
● 募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：公司拟将“南陵制造基地数字化车间建设项目”节余募集资金8,225.35万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。
中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金8,225.35万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号），公司向社会公开发行人民币普通股3,300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元，募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2101048号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及投资计划情况如下：
单位：万元
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公司于2022年11月12日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司广东中科微至智能制造科技有限公司、中科微至自动化科技（成都）有限公司和 WAYZIM TECHNOLOGYPTE. LTD.为“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施主体，新增成都、马来西亚吉隆坡、美国佐治亚州、德国埃施波恩、匈牙利布达佩斯、墨西哥合众国墨西哥城为“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施地点。本次增加实施地点及实施主体，不会对该项目的实施造成不利影响，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。具体内容详见公司于2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-030）。
公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备制造中心项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年4月26日延长至2023年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。
三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“南陵制造基地数字化车间建设项目”，截至2023 年9月30日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
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注1：募集资金预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准；
注2：上述预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的尾款、质保金等款项，项目结项后公司将用自有资金根据合同进度支付上述款项；
注3：以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。
四、本次部分募投项目资金节余的原因
“南陵制造基地数字化车间建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，募集资金节余的主要原因如下：
1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制。
2、公司以自有资金支付部分支出、土建造价低于预期等原因，相应减少了募集资金的支出。
五、本次节余募集资金的使用计划
鉴于公司募投项目“南陵制造基地数字化车间建设项目”已达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将前述项目结项后的节余募集资金8,225.35万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。届时公司将办理相应的募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响
本次公司募投项目“南陵制造基地数字化车间建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。
七、审议程序
公司于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金8,225.35万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
八、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次将“南陵制造基地数字化车间建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益；该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
综上，独立董事同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将上述议案提请公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：“南陵制造基地数字化车间建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。
综上，公司监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等等相关法律、法规及规章制度的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
九、上网公告文件
（一）《中科微至科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议的独立意见》；
（二）《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-045
中科微至科技股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月12日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司使用额度不超过110,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
具体公告详见公司于2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）。
一、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
近日，公司开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
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根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-042
中科微至科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事辞职情况
中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第二届董事会非独立董事商立伟先生的辞职报告。由于个人原因，商立伟先生不再担任公司第二届董事会非独立董事。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，此次商立伟先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，商立伟先生未持有公司股份。
商立伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对商立伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事补选情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东北京中科微投资管理有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名高博先生（简历后附）为公司第二届董事会非独立董事候选人。高博先生经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第二届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司股东北京中科微投资管理有限责任公司提名高博先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述候选人不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，该候选人的教育背景、工作经历均能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格相关要求，具备担任上市公司董事的资格和能力。本次选举第二届董事会非独立董事不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意提名高博先生作为第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2023年10月26日
非独立董事候选人简历：
高博先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院新疆理化技术研究所毕业，博士研究生学历。2011年7月至2016年9月任中国科学院微电子研究所副研究员；2016年9月至2020年4月任北京中科新微特科技开发股份有限公司副总经理；2020年4月至今任中国科学院微电子研究所副研究员；2022年8月至今任北京中科微投资管理有限责任公司（以下简称“中科微投”）常务副总经理。
截至目前，高博先生未持有公司股份，高博先生担任公司5%以上股份的股东中科微投常务副总经理。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
高博先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。