长阳科技：拟使用自有资金2990万元认购惠之星股份

5月19日，长阳科技公告，公司拟使用自有资金2990万元认购宁波惠之星新材料科技股份有限公司发行的92.34万股股份，认购价格为每股32.38元，本次认购投资完成后，公司将持有惠之星1.83%的股份。

股票认购合同的主要内容

1、合同主体

甲方（发行人）：宁波惠之星新材料科技股份有限公司

乙方（认购人）：宁波长阳科技股份有限公司

2、乙方认购方案

2.1 认购的数量：乙方同意认购甲方本次定向发行股票923,409 股。

2.2 认购价格：认购价格为人民币 32.38 元/股。

2.3 如甲方在本次定向发行新增股票完成登记手续前派发现金红利的，乙方不享有相应的股东权益，该权益分派事项实施前后，标的股份的认购数量和认购价格不作调整。

2.4 认购方式：乙方全部以现金认购甲方本次发行的股票，认购价款共计人民币 29,900,000.00 元（人民币贰仟玖佰玖拾万元整）。

2.5 认购款支付方式：乙方将根据甲方股票发行认购公告规定的缴款期限和要求，将认购资金全额支付到甲方专用账户。

2.6 锁定安排 乙方需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规有关股票交易限制的规定。

2.7 滚存未分配利润归属 自本次发行结束日起，公司的滚存未分配利润由全体股东按本次发行完成后的持股比例共享。

对外投资对公司的影响

1、本次对外投资，符合公司在 CPI 领域的战略布局和业务发展需要，双方将充分发挥技术、资源和产业链互补的优势，携手推进 等产品研发和应用，推动双方 CPI 及 PET 基膜材料等产品在智能手机、电脑、电视等电子产品领域中进行规模化产业应用，促进关键光学薄膜的国产化。

2、本次对惠之星的投资，资金来源为自有资金，本次投资不会对公司现金流造成压力，不会影响公司现有业务的正常运营，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的

标的公司业务状况

惠之星专业从事光学硬化膜等功能性薄膜材料的研发、生产和销售。光学硬化膜，简称光学膜，是对经过涂布加工硬化处理的光学介质膜材料的统称，可按原材料种类划分为 CPI 功能性膜材料、TAC 功能性膜材料及PET 功能性膜材料等。光学硬化膜广泛应用于智能手机、电脑、电视等电子产品中，是各类电子产品显示模组的核心组件。惠之星致力于实现高端光学膜材料的国产替代，综合运用电子产品屏幕防护材料设计及制造技术、精密涂布工艺等核心技术，对CPI、TAC、PET 等基膜材料进行加工及复合生产，提升膜材料物理属性，改善膜材料光学性能，使膜材料具备可折叠、耐腐蚀、防眩光、抗刮擦、防爆裂、防指纹等功能，是目前国内少数可实现 CPI、TAC 功能性膜材料生产的企业之一。惠之星CPI 功能性膜材料产品及 PET 膜材料产品已作为柔性折叠显示盖板组件，广泛应用于华为、荣耀、OPPO、vivo 等品牌折叠屏手机中。

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