成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年9月14日14点30分

　　召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月14日

　　至2023年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2023年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）公司邀请的其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2023年9月13日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司管理楼12楼证券部

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2023年9月13日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司管理楼12楼证券部

　　联系电话：028-61773081

　　会议联系人：毛钢烈、唐丹

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都盟升电子技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2023-047

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营范围

　　及修改公司章程

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　公司对2022年限制性股票激励计划中，已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的25,000股第一类限制性股票以及第一个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的141,200股第一类限制性股票，合计166,200股第一类限制性股票进行回购注销，并于2023年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本由115,048,000股变更为114,881,800股。

　　根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以总股本114,881,800股扣除回购专用账户所持有本公司股份691,729股为基数，向全体股东每10股以公积金转增4股，并于2023年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕资本公积转增股本手续，公司的总股本由114,881,800股变更为160,557,828股。

　　二、公司经营范围变更的相关情况

　　根据四川省市场监督管理局“关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告”，结合公司经营发展需要，公司拟将经营范围由“电子产品研发、生产、销售；软件开发、销售，电子产品技术咨询、技术转让；货物及技术进出口；房屋租赁；企业管理服务。”变更为“电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁、企业管理。”

　　三、修改《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司将于股东大会审议通过后，依照工商登记机关相关要求，及时办理注册资本、经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2023-048

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于延长公司向不特定对象发行

　　可转换公司债券股东大会决议有效期

　　及授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、基本情况说明

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2022年9月19日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项。根据公司2022年第五次临时股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于2023年2月27日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关的议案。

　　根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，公司本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次发行有关全部具体事宜的有效期为自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即该项决议有效期及相关授权有效期将于2023年9月18日届满。

　　2023年6月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，公司于2023年8月29日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案》，同意将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2024年9月18日止。除延长上述有效期外，公司向不特定对象发行可转换公司债券有关方案、2022年第五次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的其它内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2023-050

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年8月25日以通讯方式送达全体董事，会议于2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2023-047）以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》

　　鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会拟提请公司股东大会将本次发行决议的有效期自原有效期届满之日起延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2024年9月18日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-048）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案》

　　鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会拟提请公司股东大会将本次授权的有效期自原有效期届满之日起延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2024年9月18日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-048）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2023-051

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年8月25日以通讯方式送达全体监事。会议于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，同意公司董事会提请公司股东大会将本次发行决议的有效期自原有效期届满之日起延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2024年9月18日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-048）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司监事会

　　2023年8月30日