财富趋势:第五届董事会第十一次会议决议

财富趋势:第五届董事会第十一次会议决议

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深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

董事会会议召开情况，公司第五届董事会第十一次会议于2024年3月28日在公司会议室召开，共有7人出席。

董事会会议审议情况，通过了关于年度报告、财务决算报告、利润分配预案等议案。

审议通过了关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

同意召开公司2023年年度股东大会，并续聘2024年度审计机构。

同意制定《独立董事专门会议制度》。

同意追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

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