财富趋势:第五届监事会第十一次会议决议

财富趋势:第五届监事会第十一次会议决议

剑心沙场

公司名称：深圳市财富趋势科技股份有限公司

证券代码：688318 证券简称：财富趋势

公告编号：2024-016

公司监事会第五届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

本次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席陈凡先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意3票。

2. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》，表决结果为同意3票。

3. 审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意3票。

4. 审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。

5. 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为同意3票。

6. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意3票。

7. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》，表决结果为同意3票。

8. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，表决结果为同意3票。

9. 审议通过《关于新设部分募集资金专项账户的议案》，表决结果为同意3票。

10. 审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意3票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2024年3月29日

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