欧林生物终止定增 拟现金买新诺明15%股权上市即巅峰

中国经济网北京9月1日讯 欧林生物(688319.SH)昨晚发布关于终止本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票事项并撤回申请文件的公告。公司于2025年8月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

欧林生物表示，自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，经公司审慎分析，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

截至目前，公司生产经营一切正常，“疫苗研发生产基地技术改造项目”仍按计划有序推进。终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2025年8月19日，欧林生物发布以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案(二次修订稿)，根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为12,529.29万元，本次发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：疫苗研发生产基地技术改造项目。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陈蓓文、杨明飞、王保林、易米基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安证券资产管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同医疗科创私募证券投资基金、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金、陆金学，不超过35名。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为13.71元/股。

根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股份数量为9,138,795股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陈蓓文、杨明飞、王保林、易米基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安证券资产管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同医疗科创私募证券投资基金、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金、陆金学。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

截至预案公告日，上海武山直接持有公司72,394,330股股票，持有公司17.83%的股份，为公司控股股东。樊绍文持有上海武山47.22%股权，樊钒持有上海武山6.78%股权，樊绍文和樊钒为父女关系，樊绍文和樊钒合计持有上海武山54.00%股权，樊绍文和樊钒是上海武山实际控制人。同时，樊绍文直接持有公司3.86%股份，樊钒直接持有公司7.53%的股份，樊绍文和樊钒可以控制公司的表决权比例为29.22%（未考虑通过战略配售的持股情况）。综上，樊绍文和樊钒是公司实际控制人。根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为9,138,795股。本次发行完成后，实际控制人樊绍文、樊钒控制公司的表决权比例为28.58%。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

欧林生物昨晚发布关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告显示，公司控股子公司新诺明生物少数股权股东一号基金以及菁创基金拟通过西南联合产权交易所公开转让方式转让其合计持有的新诺明生物15%股权。公司拟以不超过标的股权挂牌底价上浮5%且不超过人民币4,500万元的自筹资金通过竞价方式收购一号基金及菁创基金持有的新诺明生物合计15.00%股权。其中，拟收购一号基金持有的新诺明生物8.1081%的股权、菁创基金持有的新诺明生物6.8919%的股权。

2025年8月29日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司新诺明15%股权的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易，本次交易事项无需提交股东会审议。公司拟通过竞价方式取得新诺明生物15.00%股权。本次交易标的股权的最终成交价格及受让方将按照西南联合产权交易所的规则和流程最终确认的成交价格和受让主体为准。

欧林生物于2021年6月8日在上交所科创板上市，公开发行股票数量为4053万股，发行价格为9.88元/股，保荐机构为英大证券有限责任公司，保荐代表人为李雪峰、黎友强。欧林生物上市首日股价一度达到48.66元，为历史最高点。

欧林生物首次公开发行股票募集资金总额为4.00亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.59亿元。欧林生物最终募集资金净额比原计划少4.04亿元。欧林生物于2021年6月2日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金7.63亿元，拟用于“疫苗临床研究项目”“重组金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”。

欧林生物首次公开发行股票的发行费用为4159.91万元，其中保荐及承销费3013.05万元。

（责任编辑：华青剑）