北京键凯科技股份有限公司
（十四）审议并通过《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十五）审议并通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十六）审议并通过《关于〈2025年度企业可持续发展报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025年度可持续发展报告》。
（十七）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
（十八）审议并通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
（十九）审议并通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
（二十）审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十一）审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、聘任高级管理人员暨新增认定核心技术人员的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十三）审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、聘任高级管理人员暨新增认定核心技术人员的公告》。
（二十四）审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，并授权公司证券事务部全权办理股东会准备事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-019
北京键凯科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事及高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬
1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东会审议通过后决定，因履职需要产生的所有费用由公司承担。具体的津贴标准为税前12万元/年。
2、在公司任职的董事，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，并根据公司自身实际情况，参考市场同行业同类薪酬标准，结合具体管理职务、责任、能力等因素确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。该等非独立董事按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再领取董事津贴。
3、其他未在公司任职的董事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核并领取薪酬。
（三）以上薪酬标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
2026年4月17日，公司召开薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》，全体委员回避表决，提交公司董事会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》，关联委员已回避表决。
（二）董事会审议情况
2026年4月27日， 公司召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》，全体董事回避表决，上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》，兼任高级管理人员的董事回避表决。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-012
北京键凯科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，此项议案尚需提交2025年年度股东会审议。
一、提请股东会授权董事会包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；
9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
10、在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
11、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。
（九）决议的有效期
本项授权决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
（十）限售期安排
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，按照有关规定执行。
二、相关风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会表决。经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-016
北京键凯科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、聘任高级管理人员
暨新增认定核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张如军女士的书面辞职报告。张如军女士由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理、核心技术人员职务。
● 张如军女士任职期间不负责研发相关工作，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
● 为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略发展规划与技术布局需要，经公司审慎研究决定新增认定闫胜勇先生为公司核心技术人员。
● 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
张如军女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，张如军女士直接持有公司30,000股，通过北京键业腾飞企业管理咨询中心 （有限合伙）间接持有公司181,000股。张如军女士离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
张如军女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张如军女士任职 期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。
二、核心技术人员离职的具体情况
张如军女士由于到龄退休辞去公司相关职务，辞职后，不再担任公司核心技术人员。
（一）核心技术人员的具体情况
张如军，工程师资质，毕业于北京化学工程学院，取得工学学士。1994年至2002年，任北京市化学工业研究院研发工程师、课题负责人；2003年至2004年，任北京清华亚王液晶材料有限公司质量技术工程师。2004年至2016年，任键凯有限生产副总经理；2016年9月至今任键凯有限及公司董事，2016年12月至今任公司副总经理。
（二）参与的研发项目和专利情况
张如军女士不负责研发相关工作，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
（三）保密协议限制情况
根据公司与张如军女士签署的《劳动合同书》《保密协议》《竞业限制协议》《知识产权归属协议》等相关协议文件，张如军女士对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现张如军女士前往与公司存在竞争关系的企业工作的情形，不存在违反保密协议条款等情形。
（四）核心技术人员认定情况
为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略发展规划 与技术布局需要，经公司审慎研究，对核心技术人员进行如下增加：
新增认定闫胜勇先生为公司核心技术人员，其个人简历详见附件。
（五）核心技术人员离职对公司的影响
公司现有研发团队及核心技术人员能够充分支撑公司未来研发战略布局及在研项目的持续推进与开发，公司技术体系及研发工作不存在对单一或特定技术人员的重大依赖。本次核心技术人员的离职不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。截至2025年12月31日，公司共有研发人员88名，占总人数的比例为28.95%。
截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：
■
（六）公司采取的措施
截至本公告披露日，张如军女士已与公司完成工作交接，目前公司各项项目均按计划有序推进。
公司始终将技术创新与研发能力建设作为核心竞争力的重要保障，在业务发展过程中持续加大研发投入，不断完善研发体系与团队建设，通过系统化的创新机制及人才培养体系，持续提升整体技术创新水平。
三、关于补选董事会非独立董事的情况
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，董 事会同意补选林美娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林美娜女士的简历见附件。
四、聘任高级管理人员情况
根据公司经营管理及业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王庆彬先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王庆彬先生的简历见附件。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
1、林美娜
林美娜， 1977年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月本科毕业于武汉化工学院化学制药专业，2003年4月在北京理工大学获得应用化学硕士学位。曾任北京清华亚王液晶材料有限公司生产部经理。2005年9月至今，担任北京键凯科技股份有限公司新产品开发部经理。
林美娜女士未持有本公司股份，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。林美娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
2、王庆彬
王庆彬，1975 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月本科毕业于清华大学生物科学与技术系，获理学学士学位，2001年7月在中国科学院动物研究所获得理学硕士学位。自2003年起至今任职于键凯科技，历任键凯科技质量部经理，研发部总监。2025年11月至今任本公司董事。
王庆彬先生持有本公司股份45,000股，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。王庆彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
3、闫胜勇
闫胜勇，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2013年毕业于武汉大学，获得有机化学专业博士学位。2013年至2019年任凯莱英生命科学技术（天津）有限公司主管，2019年加入公司，先后担任合成方法开发部副经理、合成方法开发部经理，主要负责公司单分散聚乙二醇、可电离阳离子脂质研发生产业务。参与了JK-1201I，JK-1214R，JK-1132M等项目的研发。已获得授权专利3项，发表论文十余篇。
证券代码：688356 证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：如上表所示，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，生态系统和生物多样性保护对公司的重要性程度较低，公司在可持续发展报告中予以披露，特此说明。
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-020
北京键凯科技股份有限公司
关于调整董事会战略委员会委员、
董事会薪酬与考核委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。张如军女士由于到龄退休，拟申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会拟对第四届董事会战略委员会部分委员、董事会薪酬与考核委员会部分委员进行调整。
调整前后董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员情况如下：
■
调整后的战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员保持不变。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-011
北京键凯科技股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。
普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共20家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任，约人民币2万元。
3. 诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。 此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐涛，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2000年起成为注册会计师，2002年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计，2025年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：李雪梅，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1997年起成为注册会计师，1995年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计，2025年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李沐梓，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2014年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计，近3年未签署上市公司审计报告。
2. 诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师李沐梓女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2026年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师李沐梓女士不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2025年度普华永道中天提供会计报表审计服务的费用为人民币106万元，提供内部控制审计服务的费用为人民币33万元，该费用根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。关于 2026 年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与普华永道中天协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了普华永道中天的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘普华永道中天为公司2026年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年4月27日，公司第四届董事会第二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任普华永道中天作为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度审计服务。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-015
北京键凯科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行的审议程序
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司委托理财产品单日最高余额不超过人民币4.5亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、资管计划、信托类产品和券商理财。理财产品的受托方包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
三、委托理财风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-014
北京键凯科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月25日 14点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯 莱酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月25日
至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次股东会将听取《高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述全部议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于2026年4月29日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
4、登记时间、地点、邮箱
登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技；
登记时间：2026年5月19日9时至16时；
登记联系人：常逸群
邮箱：ir@jenkem.com
联系电话：010-82893760
六、其他事项
（一）本次股东会不发放礼品，出席会议股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技
联系电话：010-82893760
邮箱：ir@jenkem.com
联系人：常逸群
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京键凯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-018
北京键凯科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、2025年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2025年度计提的信用减值损失和资产减值损失共计1,556.47万元。具体情况如下：
单位：万元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）资产减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日的固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。
对存货资产，在资产负债表日：（1）在产品和产成品，超过有效期，或者距离到期日时间短于3个月且经复检无法继续延长有效期，或者近两年无库存变动，全额计提存货跌价准备；（2）除上述全额计提跌价准备的存货，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。
经测试，2025年度需计提资产减值损失金额共计1,764.27万元。
（二）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提的坏账准备金额为419.17万元，收回的坏账准备金额为626.97万元，2025年度计提的信用减值损失金额共计-207.80万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计1,556.47万元，减少公司合并报表利润总额1,556.47万元。本次计提减值准备事项已经审计，相关金额与2025年年度审计报告一致。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况与2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
四、专项意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
因此，董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日