深圳普门科技股份有限公司
杨军先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。杨军先生历任湖南省长沙市一医院维修工程师、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司用户服务部副总监，2015年加入普门科技，现任公司用户服务部总监、公司监事。
截至本公告披露日，杨军先生直接持有公司股份比例为0.18%，通过厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例为0.06%。杨军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》以及《规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-067
深圳普门科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以现场方式召开了第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2023年10月20日通过直接送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳普门科技股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2023年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，客观公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证《公司2023年第三季度报告》所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
综上所述，监事会同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。
（三）审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
本项议案涉及关联交易，关联监事刘敏、杨军回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，因此监事会将本项议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。
（四）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名刘敏女士、杨军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
与会监事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、《关于提名刘敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、《关于提名杨军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司监事会
2023年10月25日
证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-068
深圳普门科技股份有限公司
关于召开2023年第三季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月1日（周三）上午11:00-12:00
会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
投资者可于2023年10月25日（周三）至10月31日（周二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bod@lifotronic.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
一、说明会类型
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳普门科技股份有限公司2023年第三季度报告》，为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动形式召开2023年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2023年11月1日（周三）上午11:00-12:00在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
三、参加人员
公司董事长刘先成先生，董事、总经理胡明龙先生，董事、副总经理曾映先生，董事项磊先生，董事、董事会秘书、财务总监王红女士，独立董事尹伟先生、蔡翘梧先生、陈实强先生，副总经理李大巍先生，副总经理邱亮先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
1、投资者可于2023年11月1日（周三）上午11:00-12:00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2023年10月25日（周三）至10月31日（周二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱bod@lifotronic.com向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-29060052
电子邮箱：bod@lifotronic.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，各位投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司
董事会
2023年10月25日