广东纳睿雷达科技股份有限公司
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，序号顺延；因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。修订后的《公司章程》详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程（2025年5月修订）》，上述修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。
为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层适时就本次修订《公司章程》事项办理相关工商变更事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、部分相关治理制度修订情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，对公司部分相关治理制度进行了修订，具体明细如下：
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特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日
证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-042号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，同时结合公司战略布局及经营发展的实际需求，确保公司业务持续稳定的发展，公司对组织架构进行了调整优化。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日
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证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-043号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并通过募集资金专项账户实施，且仅用于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前及时归还至募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股，每股发行价格为人民币46.68元，本次发行募集资金总额为180,496.62万元，扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后，实际募集资金净额为人民币165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月24日出具了《验资报告》（天健验（2023）7-40号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐人、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-001号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临2023-025号），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及实际需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，且仅用于公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或者变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并通过募集资金专项账户实施，且仅用于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前及时归还至募集资金专用账户。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等的规定，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
因此，监事会同意公司本次使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
五、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日
证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-044号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月16日 14点30分
召开地点：广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月16日
至2025年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：为方便投资者阅读，上述部分议案以简称列示，其全称如下：
（1）上述议案7的全称为：关于《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定》的议案；
（2）上述议案8的全称为：关于《本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组〉第三十条规定情形》的议案；
（3）上述议案10的全称为：关于《本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定》的议案。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案中，议案1-24已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；议案1-21、23已经第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。
公司将在2025年第一次临时股东大会会议召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1-24
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-24
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2025年6月12日17:00之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（IR@naruida.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记手续
1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。
3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
5、现场会议登记时间为：2025年6月16日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。
6、现场会议登记地点为：广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司会议室。
六、其他事项
（一） 会议联系方式：
联系人：龚雪华、孙中强
电话：0756-5521188
邮箱：IR@naruida.com
地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司董事会办公室
（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2025年5月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东纳睿雷达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-045号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的
一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易的方案披露情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的100%股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年1月21日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2025年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本次交易的风险提示
本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日
证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-046号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足闲置募集资金现金管理的需要，在中国光大银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海格力广场支行、中国农业银行股份有限公司珠海分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司分别于2024年6月20日、2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临2024-045号）、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：临2024-065号）。
二、募集资金现金管理专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在中国光大银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海格力广场支行、中国农业银行股份有限公司珠海分行均未使用募集资金购买现金管理产品，且后续无使用相关专用结算账户计划。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上述募集资金现金管理专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下：
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特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日
证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-047号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次权益变动基本情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津好希望”）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）、深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙）、深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙）、李新岗、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙）、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、嘉兴军科二期股权投资合伙企业（有限合伙）共12名交易对方购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称“天津希格玛”或“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（一）发行股份及支付现金购买资产
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第八次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格为42.93元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。
根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，标的公司100%股权的评估值为37,060万元，经交易各方友好协商，确定本次标的资产的交易作价为37,000万元。其中50%以股份进行对价，即18,500万元，按照本次发行股票价格42.93元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量为4,309,339股，向各交易对方具体发行股份数量如下：
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发行对象最终取得公司发行股份数量需以中国证监会注册的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间，公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行股份数量将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。
（二）募集配套资金
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过18,500万元，募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施，募集配套资金的最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。
二、本次权益变动前后公司股东持股情况
根据本次交易标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，在不考虑募集配套资金的情况下，交易前后上市公司股权结构变化情况如下：
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注：以上为截至2024年12月31日上市公司持股数据测算。交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至整数股，且交易对方放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。
三、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前后，上市公司控股股东均为珠海加中通科技有限公司、实际控制人均为包晓军和刘素玲，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。
四、所涉及后续事项
本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生不利影响。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日
证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-048号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
根据广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，拓展海外市场，吸引国际化技术人才，公司于2025年4月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金1000万元港币设立香港全资子公司。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-026号）。
二、对外投资进展
近日，公司已完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：
1、公司中文名称：纳睿雷达国际有限公司
2、公司英文名称：Naruida International Co.,Limited
3、注册资本：1000万元港币
4、公司类型：有限公司
5、注册地址：FLAT A516, 5/F, EFFICIENCY HOUSE, 35 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KOWLOON, HONG KONG
6、经营范围：雷达的研发、设计、制造、加工、销售、维修
7、注册证明书编号：78181098
8、商业登记证号码：78181098-000-05-25-6
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日