日联科技集团股份有限公司

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证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-051

日联科技集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将日联科技集团股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,985.1367万股，发行价格152.38元/股，募集资金总额为人民币302,495.13万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元。上述资金已于2023年3月28日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月28日出具了容诚验字[2023]214Z0003号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为1,619.94万元，使用募集资金进行现金管理余额为94,300.00万元，公司对募集资金投资项目累计投入57,497.87万元。具体如下表：

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注：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。

本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/四方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

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注：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金使用情况参见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目推进的前提下，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2025年3月20日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

截至2025年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为94,300.00万元，具体情况如下：

单位：万元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年6月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币总计63,900.00万元用于永久性补充流动资金，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事项已经公司股东会审议批准。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年6月30日，公司已等额置换10,979.33万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目“X射线源产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”已结项，项目无节余资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更的情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-058

日联科技集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。鉴于公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项，公司拟于近日办理部分首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,985.1367万股，发行价格152.38元/股，募集资金总额为人民币302,495.13万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元。上述资金已于2023年3月28日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月28日出具了容诚验字[2023]214Z0003号《验资报告》。

二、募集资金专户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

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三、本次部分募集资金专户销户情况

公司首次公开发行股票募投项目“X射线源产业化建设项目”“研发中心建设项目”已结项，项目无节余资金，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定注销相关募集资金专户。

上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-057

日联科技集团股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月15日 14 点00 分

召开地点：无锡市新吴区漓江路11号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议，相关公告已于2025年8月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件办理。

（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东证券账户开户办理确认单复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东证券账户开户办理确认单复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

（三）异地股东可以通过邮件方式办理（需提供有关证件扫描件），公司不接受电话登记。

（四）参会登记时间：2025年9月10日（上午8：30一12：00，下午13：30一17：30）。

（五）登记地点：无锡市新吴区漓江路11号公司证券事务部。

六、其他事项

公司地址：无锡市新吴区漓江路11号

邮政编码：214000

联系人：辛晨

联系电话：0510一68506688

传真：0510一81816018

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

日联科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-055

日联科技集团股份有限公司

关于对全资子公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：1.日联科技（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲日联”）；2.上海日联智测科技有限公司（以下简称“日联智测”）；3.日联瑞泰信息技术（上海）有限公司（以下简称“上海瑞泰”）

● 投资金额：日联科技集团股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）拟对欧洲日联增加投资金额200万美元，对日联智测增加注册资本20,000万元人民币，对上海瑞泰增加注册资本9,000万元人民币。

● 本次对全资子公司增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

● 相关风险提示：本次对全资子公司增加投资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记相关手续、在境内办理外汇审批手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。

一、本次增加投资概述

欧洲日联、日联智测、上海瑞泰是由日联科技100%控股的全资子公司，为进一步满足子公司业务发展需要，提升子公司竞争力，公司拟对欧洲日联增加投资金额200万美元，对日联智测增加注册资本20,000万元人民币，对上海瑞泰增加注册资本9,000万元人民币。本次增加投资后，欧洲日联投资总额将增加至250万美元，日联智测注册资本将增加至人民币30,000万元，上海瑞泰注册资本将增加至人民币10,000万元，公司仍持有欧洲日联、日联智测、上海瑞泰100%股权。

本次对全资子公司增加投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

公司于2025年8月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《日联科技集团股份有限公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增加投资事项无需提交股东会审议，并同意授权公司经营管理层具体负责办理对子公司增加投资相关事宜。本次对全资子公司增加投资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记相关手续、在境内办理外汇审批手续。

二、增加投资子公司的基本情况

（一）欧洲日联的基本情况

1．公司名称：日联科技（欧洲）有限公司（英文名称：Europe Unicomp Technology Kft.）

2．投资金额：50万美元

3．经营范围：电子元件、光电子器件、电子工业专用设备的设计、研发、制造，工业自动化设备及配件的加工制造、安装、销售及技术服务、技术咨询，货物进出口及技术进出口，机械设备租赁。

4．股权结构：本次投资前后均为公司全资子公司

5．增资方式：以自有资金或自筹资金投资

6．最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：美元

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（二）日联智测的基本情况

1．公司名称：上海日联智测科技有限公司

2．注册资本：10,000万元人民币

3．经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；融资咨询服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4．股权结构：本次增资前后均为公司全资子公司

5．增资方式：以自有资金或自筹资金增资

6．最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：人民币

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（三）上海瑞泰的基本情况

1．公司名称：日联瑞泰信息技术（上海）有限公司

2．注册资本：1,000万元人民币

3．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：数字技术服务；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。

4．股权结构：本次增资前后均为公司全资子公司

5．增资方式：以自有资金或自筹资金增资

6．最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：人民币

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三、本次增加投资对公司的影响

本次对全资子公司增加投资事项是基于公司整体发展战略规划作出的决议，有利于提升子公司综合竞争力，进一步提升公司核心竞争力，符合公司长远发展利益。增加投资后，欧洲日联、日联智测、上海瑞泰仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对全资子公司增加投资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记相关手续、在境内办理外汇审批手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-054

日联科技集团股份有限公司

关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事辛晨先生提交的书面辞职报告。辛晨先生因工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，辛晨先生仍担任公司董事会秘书。公司于2025年8月29日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举辛晨先生为公司第四届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，辛晨先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，辛晨先生通过深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。辛晨先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对辛晨先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8月29日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举辛晨先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的议案》，决定公司设置职工代表董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

辛晨先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

辛晨先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2014年4月加入日联科技集团股份有限公司，历任研发高级经理、研发总监、公司董事长助理、证券事务代表；2023年8月至今，任公司董事会秘书；2024年5月至今，任公司董事。