江西国科军工集团股份有限公司

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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三、本次提供借款的情况

公司为控股型公司，由母公司负责公司整体发展规划的制定，统一规范内部运营体系，筹集资源支持各子公司、业务板块的发展，统筹推进市场、研发与科研生产能力建设，具体科研生产主要通过下属五家军品子公司宜春先锋、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。为保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，公司拟以部分募集资金向子公司提供总额不超过人民币15,000万元的借款以实施前述募投项目，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。具体额度如下：

单位：万元

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公司将根据募投项目的实施进展情况，在总计不超过15,000万元额度范围内使用募集资金向五家子公司提供借款，各子公司间额度可根据需要互相调剂，借款期限为自实际借款之日起至募投项目结束。其中，对控股子公司借款利率将按照同期银行贷款利率（LPR）收取资金利息，控股子公司其他股东将不对前述项目同比例提供借款；对全资子公司的借款利率为无息。提供借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资金专户进行管理，上述子公司实施主体将开立募集资金专户，并与公司、开户银行、募集资金专户监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。

四、本次提供借款对象的基本情况及主要财务数据

（一）宜春先锋

截至本公告披露日，宜春先锋基本信息如下表所示：

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注：宜春先锋2022年12月31日/2022年度主要财务数据已经大信会计师审计。

（二）九江国科

截至本公告披露日，九江国科基本信息如下表所示：

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注：九江国科2022年12月31日/2022年度主要财务数据已经大信会计师审计。

（三）星火军工

截至本公告披露日，星火军工基本信息如下表所示：

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注：星火军工2022年12月31日/2022年度主要财务数据已经大信会计师审计。

（四）新明机械

截至本公告披露日，新明机械基本信息如下表所示：

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注：新明机械2022年12月31日/2022年度主要财务数据已经大信会计师审计。

（五）航天经纬

截至本公告披露日，航天经纬基本信息如下表所示：

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注：航天经纬2022年12月31日/2022年度主要财务数据已经大信会计师审计。

五、本次使用募集资金提供借款的目的及影响

公司使用部分募集资金向子公司提供借款，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司和投资者利益的情形。

同时，公司对控股子公司借款利率将按照同期银行贷款利率（LPR）收取资金利息，控股子公司其他股东将不对前述项目同比例提供借款；对全资子公司的借款利率为无息。募集资金借款事项符合相关规定要求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资金专户进行管理，上述子公司实施主体将开立募集资金专户，并与公司、开户银行、募集资金专户监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。

七、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2023年7月31日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司以部分募集资金向子公司提供总额不超过人民币15,000万元的借款以实施募投项目，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。

（二）独立董事意见

独立董事认为：《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定。公司本次以募集资金向子提供借款实施募投项目的事项是基于募投项目建设和实施的实际需求，对控股子公司借款利率将按照同期银行贷款利率（LPR）收取资金利息，对全资子公司的借款利率为无息。子公司实施主体将开立募集资金专户，并签署《募集资金专户存储四方监管协议，不存在变相改变募集资金用途的的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求。

综上，我们一致同意本次使用募集资金向子公司提供借款的事项。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司使用募集资金向下属五家军品子公司提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，监事会同意公司本次使用募集资金不超过15,000万元向下属五家子公司提供借款，以保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理。

综上，监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向子公司借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目是基于公司实施募投项目的具体需要，符合公司募集资金使用计划，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金使用计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐人国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用部分募集资金向子公司借款以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年8月1日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-010

江西国科军工集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年8月16日14点00 分

召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月16日

至2023年8月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：议案1、议案5、议案6、议案7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案17、议案18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2023年8月15日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部

登记时间：2023年8月15日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

六、 其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：熊文茜

联系邮箱：zqb@guokegroup.com

联系电话：0791-88115098

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西国科军工集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688543证券简称：国科军工 公告编号：2023-011

江西国科军工集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2023年7月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经股东提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名毛勇先生、余永安先生、杜增龙先生、罗汉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2023年7月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱星文先生、段卓平先生及易蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中朱星文先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人中朱星文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人段卓平先生和易蓉女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月31日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名涂伟忠先生、吴冷茜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件，并提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年8月1日

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

毛勇先生简历

毛勇，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学电机专业本科学历，高级工程师。1984年8月至1998年6月，任职于江西三波电机总厂研究所，先后担任检验科技术员、科长、设计科科长、所长；1998年7月至2002年12月，任江西清华泰豪三波电机有限公司总经理兼总工程师；2003年1月至2007年12月，任江西清华泰豪三波电机有限公司董事长、泰豪科技副总裁；2007年12月至2016年5月，先后担任泰豪科技股份有限公司总裁、董事、副董事长；2011年2月至2020年6月，任公司副董事长兼总经理。现任宜春先锋军工机械有限公司、江西星火军工工业有限公司、九江国科远大机电有限公司执行董事、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）（以下简称南昌嘉晖）执行事务合伙人。2020年6月起至今担任公司董事长兼法定代表人。

毛勇先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份240万股，占公司总股本1.636%。除担任控股股东江西省军工控股集团有限公司一致行动人南昌嘉晖执行事务合伙人外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

余永安先生简历

余永安，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学航天工程硕士学历，高级工程师。1997年7月至2017年9月，任职于江西洪都航空工业集团有限责任公司技术员、工艺组副组长、组长、飞龙机械厂技术室主任助理、民品三产部产品发展室主管工程师、主任、国际转包办公室非航空产品开发室主任、非航空民用产品部副部长、部长；2017年9月至2020年5月，任江西洪都数控机械有限责任公司总经理、董事；现任江西新明机械有限公司董事长。2020年6月起至今，担任公司副董事长兼总经理。

余永安先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份18万股，占公司总股本0.123%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

杜增龙先生简历

杜增龙，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西南昌人，2009年7月参加工作，2019年7月加入中国共产党，研究生学历（江西财经大学工商管理专业），高级经济师、注册会计师。2009年7月至2010年5月任华为技术有限公司会计；2010年5月至2013年6月任江西省属国有企业资产经营控股有限公司综合管理会计、下属企业财务总监；2013年6月至2017年4月任江西省水利投资集团有限公司财务部副部长 (其间: 2013年9月至2016年6月江西财经大学工商管理专业研究生学习)；2017年4月至2017年12月任江西省水利投资集团有限公司监督审计部副部长；2017年12月至2018年4月任江西水投资本管理有限公司副总经理；2018年4月至2022年7月任江西水投资本管理有限公司董事、副总经理；2022年7月至今任江西省军工控股集团有限公司财务管理部主任。

杜增龙先生未直接或间接持有公司股份，除担任控股股东江西省军工控股集团有限公司财务管理部主任外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。杜增龙先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

罗汉先生简历

罗汉，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北黄梅人，2002年4月参加工作，1998年10月加入中国共产党，研究生学历（吉林大学材料加工工程专业），注册国际投资分析师；2002年4月至2007年10月任职于深圳艾默生网络能源公司；2009年4月至2011年6月任职于江西恒大高新技术股份有限公司；2011年8月至2014年8月任平安证券江西分公司投资顾问；2014年8月至2017年2月任江西省科技担保有限责任公司职员、风险管理部部门经理、风险管理部总经理；2017年2月至2020年3月任江西省军工控股集团有限公司职员、投资发展部负责人；2020年3月至今任江西省军工控股集团有限公司投资发展部副主任。

罗汉先生未直接或间接持有公司股份，除担任控股股东江西省军工控股集团有限公司投资发展部副主任外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。罗汉先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

朱星文先生简历

朱星文，1962年4月出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，曾任江西财经大学会计学院教授，江西财经大学当代财经杂志社编辑/记者；主要从事会计学、审计学理论与实践教学研究，在公司治理与公司会计规范方面取得了较多的研究成果，先后在国内权威期刋《会计，研究》《审计研究》发表论文40余篇。主持完成国家自然科学基金课题一项（后评估为优秀）省部级课题6项。朱星文先生已退休，现任江西铜业股份有限公司、日月明测绘科技股份有限公式、深圳市长方集团股份有限公司等三家上市公司独立董事，江西省科技厅、农业厅等项目评审专家库成员。

朱星文先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱星文先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

段卓平先生简历

段卓平，1965年11月出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，毕业于北京理工大学，现任北京理工大学机电学院研究员/博士生导师，任宇航学会弹药安全专业委员会副主任，中国力学学会爆炸力学专业委员会委员，《爆炸与冲击》、《含能材料》期刊编委。

段卓平先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段卓平先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

易蓉女士简历

易蓉，1974年5月出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，毕业于中国科学院研究生院，历任华东交通大学经济管理学院讲师，江西财经大学金融学院副教授，现任江西财经大学信息管理学院副教授。

易蓉女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。易蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

三、第三届监事会股东代表监事候选人简历

涂伟忠先生简历

中国国籍，1964年2月生，无境外永久居留权，江西工业大学机械制造专业本科学历，高级工程师。1987年7月至1998年8月，任江西星火机械厂技术科、科研所技术员、工程师；1998年8月至2004年5月，任江西星火机械厂一分厂、纺配分厂工程师、分厂副厂长；2004年5月至2008年8月，任江西星火机械厂副厂长；2008年8月至2020年8月，任江西星火军工工业有限公司总经理。现任南昌顺泽投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2013年8月至今担任江西国科军工集团股份有限公司监事会主席。

涂伟忠先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份60万股，占公司总股本0.55%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

吴冷茜女士简历

吴冷茜，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西南昌人，2009年8月参加工作，本科学历（九江学院会计学专业），中级会计师； 2009年8月至2011年6月任中广核贝谷科技股份有限公司财务部会计；2013年4月至2015年8月任中广核贝谷科技股份有限公司财务部会计；2018年4月至2018年7月任双胞胎集团采购部结算会计；2018年7月至2019年7月任和信信息服务有限公司江西分部会计；2019年12月至2020年12月任江西省春江房地产开发有限责任公司财务部会计；2021年1月至2021年9月任江西联晟投资发展有限公司财务部会计；2021年9月至今任江西省军工控股集团有限公司监事。

吴冷茜女士未直接或间接持有公司股份，除担任控股股东江西省军工控股集团有限公司监事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：688543证券简称：国科军工 公告编号：2023-012

江西国科军工集团股份有限公司

关于公司投资“动力模块能力建设项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：《动力模块能力建设项目》。

●投资金额：81,036万元，其中建设投资65,000万元，流动资金16,036万元（最终投资总额以实际投资为准）

●相关风险提示：

1.订单下降的风险

本项目建设为扩大固体发动机动力模块生产产能，订单受客户采购计划及模式变化等宏观因素的影响较大，如果公司产品无法满足客户需求，不能持续获得订单或订单大幅下降，将对公司经营产生不利影响。

2.安全生产风险

本项目所涉及的建设项目主要用于固体发动机动力模块产品的研发生产，主要原材料、半成品和产成品为易燃、易爆物品。目前，公司已经根据相关法律法规的要求，制定了严格的安全生产相关制度和管理措施，但若出现设备故障、操作不当等情况，可能将会面临安全生产风险。

3.市场风险

本项目的预计投资金额和投资回收期系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。本项目完工后主要生产动力模块类产品，市场受宏观经济环境、国际政治局面、行业周期、市场竞争变化等诸多不确定因素影响，可能存在市场需求出现重大变化，存在项目进程及效益不达预期等风险。

一、项目投资概述

（一）项目投资基本情况

“十四五”是公司所属行业进入快速发展机遇期，公司作为唯一一家地方动力模块科研生产厂家，发动机动力模块业务的快速增长将使公司面临产能不足的问题，因此进行能力建设是完成科研生产任务的必要条件。本项目的实施将进一步完善研发生产条件及相关设备设施，提升发动机动力模块科研生产能力，为公司做强做大主业，为国防和军队现代化建设做出更大贡献奠定基础。

项目基本情况如下：

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项目全部建成后，预计投资回收期为5年（含建设期）。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异。

（二）决策与审批程序

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司投资“动力模块能力建设项目”的议案》，本次项目投资事项尚需提交公司股东大会审议。本项目需在获得国家行政主管单位的正式审批后方能实施。

本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目建设的可行性分析

公司一直从事动力模块的技术研究和生产，拥有丰富的科研生产经验。公司在发动机动力模块领域的深厚技术储备，为本项目实施拓展奠定了基础。

三、本次投资对公司的影响

本项目的建设符合国家相关建设要求，有助于公司进一步夯实核心竞争力并持续拓展行业市场，能够提升行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。

本项目建设完成后，有利于实现扩能增效目标，预计本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

四、本次投资的风险分析

（一）订单下降的风险

本项目建设为扩大固体发动机动力模块生产产能，订单受客户采购计划及模式变化等宏观因素的影响较大，如果公司产品无法满足客户需求，不能持续获得订单或订单大幅下降，将对公司经营产生不利影响。

（二）安全生产风险

本项目所涉及的建设项目主要用于固体发动机动力模块产品的研发生产，主要原材料、半成品和产成品为易燃、易爆物品。目前，公司已经根据相关法律法规的要求，制定了严格的安全生产相关制度和管理措施，但若出现设备故障、操作不当等情况，可能将会面临安全生产风险。

（三）市场风险

本项目的预计投资金额和投资回收期系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。本项目完工后主要生产动力模块类产品，市场受宏观经济环境、国际政治局面、行业周期、市场竞争变化等诸多不确定因素影响，可能存在市场需求出现重大变化，存在项目进程及效益不达预期等风险。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年8月1日