铁科轨道:铁科轨道2024年第一次临时股东大会会议资料

铁科轨道:铁科轨道2024年第一次临时股东大会会议资料

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脱水公告：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（证券代码：688569）将在2024年1月16日举行2024年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；4. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案；5. 关于修订公司《独立董事制度》的议案。会议设置了出席资格确认、发言登记、投票等相关程序和规则，确保会议的正常秩序和效率。股东大会将结合现场投票和网络投票，使用上海证券交易所网络投票系统。股东参会产生的费用自理，公司不负责安排住宿等事项。具体议案修订内容和相关信息，均已在公司2023年12月30日通过上海证券交易所网站公布。所有议案已通过公司相关管理层会议审议，现提交至股东大会审议。会议由董事长李伟先生主持，并将在公司六楼会议室召开。