上纬新材:上纬新材关于召开2023年年度股东大会的通知

上纬新材:上纬新材关于召开2023年年度股东大会的通知

武志剑心

证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2024-016

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东大会召开日期：2024年4月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况：

股东大会类型和届次：2023年年度股东大会

股东大会召集人：董事会

投票方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开的日期、时间和地点：2024年4月25日9点00分 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年4月25日至2024年4月25日 9:15-15:00

会议审议事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型 已披露的时间和披露媒体

特别决议议案：对中小投资者单独计票的议案 涉及关联股东回避表决的议案 涉及优先股股东参与表决的议案

股东大会投票注意事项：

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

股东对所有议案均表决完毕才能提交

会议出席对象：

股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会

会议登记方法：

登记时间：2024年4月18日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30

登记地点：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼董事会办公室

登记方式：自然人股东亲自出席的应出示身份证原件、股票账户卡原件 自然人股东委托代理人出席会议的应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件

其他事项：

出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

会议联系方式：联系地址：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼 联系方式见公告原文

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