上纬新材料科技股份有限公司

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的《上纬新材料科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》遵循了重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事的意见，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》

经审议，监事会认为：本次公司为合并报表范围内的两家全资子公司提供担保，并取消原部分担保，有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2024年8月8日

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-036

上纬新材料科技股份有限公司

关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于非职工代表监事、监事会主席的辞职情况

公司监事会于近日收到非职工代表监事陈契伸先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，陈契伸先生不再担任公司任何职务。陈契伸先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，陈契伸先生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

陈契伸先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对陈契伸先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非职工代表监事并选举监事会主席的情况

为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月6日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，同意提名洪玫菁女士（简历详见附件1）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止（2026年7月3日），选举监事洪嘉敏女士（简历详见附件2）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（2026年7月3日）。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2024年8月8日

附件1：

洪玫菁女士简历

洪玫菁，女，中国台湾籍，出生于1982年12月，硕士研究生学历，2016年8月毕业于国立中兴大学财务金融学系。2005年7月至2009年5月担任安侯建业会计师事务所主任；2009 年6月至2012年6月担任上纬企业股份有限公司财会副课长；2012年7月至2014年6月担任上纬企业股份有限公司财会课长；2014年7月至2016年6月担任上纬企业股份有限公司财会副理；2016年7月至2017年6月担任上纬（上海）精细化工有限公司财务总监；2017年7月至2019年4月担任上纬国际投资控股股份有限公司财务经理；2019年5月至2019年10月担任上纬兴业股份有限公司业务经理；2019年11月至2021年6月担任上纬兴业股份有限公司协理；2021年2月至2024年8月担任上纬兴业股份有限公司海外事业处协理。2021年6月至2024年8月担任公司副总经理。

附件2：

洪嘉敏女士简历

洪嘉敏，女，中国台湾籍，出生于1979年6月，硕士研究生学历，2021年6月毕业于台湾国立中兴大学。2001年7月至2005年2月任安侯建业会计师事务所审计主任；2005年3月至2005年4月任强讯邮通股份有限公司稽核专员；2005年5月至2016年2月任上纬企业股份有限公司会计副理；2016年3月至2021年6月历任上纬国际投资控股股份有限公司会计副理、会计经理、人资协理；2021年6月至今任上纬国际投资控股股份有限公司会计协理；2023年6月至今任上纬新材料科技股份有限公司监事。

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-035

上纬新材料科技股份有限公司

关于核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）核心技术人员陈俊安先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，陈俊安先生不再担任公司任何职务。

● 陈俊安先生离职后，其负责的工作已完成交接。陈俊安先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员陈俊安先生因个人原因，于近日申请辞去公司所有职务。辞职后，陈俊安先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对陈俊安先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员具体情况

陈俊安先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于清华大学，硕士学历。2008年7月至2009年5月任南宝化学股份有限公司研发工程师；2009年6月至2016年12月历任上纬企业研发工程师、高级工程师、资深工程师、副理；2017年1月至2021年6月历任上纬兴业研发副理、经理；2021年6月至2024年8月任上纬新材研发处总监。

截至本公告披露日，陈俊安先生间接持有公司10,299股股票。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

陈俊安先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。目前，陈俊安先生已不参与公司的在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

陈俊安先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。

（三）保密协议

公司与陈俊安先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，陈俊安先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现陈俊安先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现陈俊安先生存在违反《保密协议》的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员的重要依赖的情形。

陈俊安先生负责的研发工作已完成交接，目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。陈俊安先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

截至2021年末、2022年末、2023年年末，公司研发人员数量分别为58人、64人、60人，占员工总数比重分别为15.76%、17.58%、17.34%。截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

■

三、公司采取的措施

公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展，目前公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。未来公司将进一步加大研发技术人员的培养和引进，不断提升公司技术创新能力。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-034

上纬新材料科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：被担保人为公司全资子公司上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）（以下简称“上纬天津”）和上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”）。

● 本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏提供总额度不超过人民币2.20亿元的连带责任担保

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司为全资子公司提供担保情况如下：

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供连带责任保证担保。

币种：人民币

■

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬天津、上纬江苏承担。

（二）取消担保情况

本次拟取消原担保额度，具体情况如下：

■

（三）担保事项履行的内部决策程序

2024年8月6日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上纬（天津）风电材料有限公司的基本情况

■

2、上纬（江苏）新材料有限公司的基本情况

■

三、担保协议的主要内容

公司为上纬天津、上纬江苏提供担保的相关协议目前尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与上纬天津、上纬江苏共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性

公司为两家全资子公司提供担保，是应公司日常经营的需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证公司及各全资子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展。

上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

五、相关意见说明

（一）董事会意见

公司董事会认为：公司为上纬天津和上纬江苏提供担保支持，有利于其经营发展，符合公司的整体利益。同时受申请额度需求影响，本次拟取消原部分担保。上纬天津和上纬江苏为公司全资子公司，经营活动正常，公司为全资子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。

公司董事会同意本次担保以及取消部分担保额度事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次公司为合并报表范围内的两家全资子公司提供担保，并取消原部分担保，有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次担保以及取消部分担保额度事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至到目前，公司及子公司对外总担保额度不超过人民币38,905.00万元、美元400.00万元及欧元420.00万元，折合人民币共计44,973.63万元，占公司2023年末净资产的比例为37.06%，占公司2023年末总资产的比例为25.21%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-033

上纬新材料科技股份有限公司

关于公司2024年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.39元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司《2024年半年报报告》（未经审计），截至2024年6月30日，公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为44,569,162.78元，母公司累计未分配利润为163,043,458.22元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

截至2024年6月30日，公司总股本403,361,728 股，以总股本为基准，拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），共计拟派发现金红利15,731,107.39元（含税），本次公司现金分红占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的35.30%，本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月6日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2024年半年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次2024年半年度利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-031

上纬新材料科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与

可持续发展委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司可持续发展能力，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，经研究，将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年8月）》。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-039

上纬新材料科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年8月27日 9点00分

召开地点：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月27日

至2024年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司2024年8月6日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，议案2-5已经公司2024年8月6日召开的第三届监事会第八次会议审议通过。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年8月20日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。

（二）登记地点

上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼董事会办公室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2024年8月20日15:30，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼

联系电话：021-57746183-188

邮箱：ir@swancor.com.cn

联系人：聂亚丽

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

上纬新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-037

上纬新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2024年半年度报告摘要》及《上纬新材2024年半年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（二）审议通过《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司可持续发展能力，董事会同意将公司原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《上纬新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》调整为《上纬新材料科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，并在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的91,721股股份已上市流通，公司股本总数由403,270,007股变更为403,361,728股，公司注册资本也相应由人民币40,327.0007万元变更为人民币40,336.1728万元以及《公司法》的修订，公司进行注册资本变更、《公司章程》及部分公司治理制度的修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），共计拟派发现金红利15,731,107.39元（含税），本次公司现金分红占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的35.30%，本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上上纬新材关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司利润分配决策机制与监督机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，公司制定了《上纬新材料科技股份有限公司未来三年（2024一2026年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司向中信银行上海分行续约13,000万元、富邦华一银行续约5,000万元综合授信业务，总额度人民币18,000万元，业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、集团资产池等。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（七）审议通过《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》

经审议，董事会认为公司为上纬天津和上纬江苏提供担保支持，有利于其经营发展，符合公司的整体利益。同时受申请额度需求影响，本次拟取消原部分担保。上纬天津和上纬江苏为公司全资子公司，经营活动正常，公司为全资子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（八）审议通过《关于召开上纬新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2024年8月27日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月8日