苏州工业园区凌志软件股份有限公司
在第四届董事会第二十一次会议审议的担保额度生效前，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为3,000万元（本公告中的担保总额，指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为1,000万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为2.39%、1.68%；公司为合并报表范围外的主体提供的担保总额为600万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为0.48%、0.34%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-029
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知以及相关材料已于2025年4月7日送达公司全体董事。会议于2025年4月17日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
会议审议通过了下列议案：
一、关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司《董事会2024年度工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
报告期内，公司实现营业收入111,421.17万元，同比增长59.99%；营业成本74,394.68万元，同比增长70.70%；归属于上市公司股东的净利润12,429.30万元，同比增长43.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,328.18万元，同比增长15.64%。
公司对日业务稳健发展，智明软件的加入，进一步扩大了公司对日业务规模，巩固了公司对日业务基本盘。同时，公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元结算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；2024年度日元汇率下降，影响了公司的营业收入及归属于母公司所有者的净利润增速。国内金融业务方面，财富管理、机构、投行等重点业务线产品持续迭代，强化竞争优势；在证券、期货行业开拓多家新客户；积极推进人工智能应用产品的研发工作。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司《2024年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-024）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司董事2025年度薪酬的议案
同意非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；同意独立董事在公司领取独立董事津贴20万元/年（税前）；非独立董事薪酬按月发放，独立董事薪酬每半年发放一次。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案
同意高级管理人员均按其在公司岗位领取薪酬，岗位考核办法按照公司《薪酬管理规定》实施，高级管理人员薪酬按月发放。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
八、关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-017）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
九、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、关于开展外汇套期保值业务的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
十二、关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
十三、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
十四、关于向银行申请综合授信额度的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
十五、关于为全资子公司提供担保额度的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-026）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
十六、《关于为员工租房提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于为员工租房提供担保额度的公告》（公告编号：2025-027）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
十七、关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
十八、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时取消监事会，《监事会议事规则》同时废止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司章程》、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、关于修订部分治理制度的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案中修订的公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
二十、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经同日召开的第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名韩世君先生、罗敏先生、刘美女士（作为会计专业人士）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经同日召开的第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
公司独立董事已对独立性情况进行了自查，并将《独立董事独立性情况自查报告》提交了董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
二十三、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年4月17日为首次授予日，向符合条件的120名激励对象授予1,900.00万股限制性股票，授予价格为11.00元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
董事周海波为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
二十四、关于提请召开2024年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
除审议上述议案外，董事会听取了《2024年度独立董事述职报告》与《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-017
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件公司”）编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，每股发行价格11.49元，共募集资金总额为459,714,900.00元，扣除各项发行费用人民币74,669,240.47元后，实际募集资金净额为人民币385,045,659.53元，上述募集资金已于2020年4月30日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”验资报告予以验证。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金余额为16.4万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于2020年5月6日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于2020年9月22日分别签订了《募集资金四方监管协议》，公司与募投项目实施主体宁波凌挚信息技术服务有限公司、南通凌挚信息技术有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司苏州工业园区支行于2022年9月21日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金的专户储存情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
■
注：招商银行股份有限公司苏州工业园区支行招574909302210806已于2024年11月4日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,804.82万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,435.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第6718号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币5000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见
截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为2,050万元，明细如下：
单位：人民币万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司累计使用10,590万元超募资金永久补充流动资金。
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年8月29日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募投项目的实施进度等因素，对募投项目进行延期，独立董事对本次延期事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司对本次延期事项出具了明确的核查意见，具体如下:
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除上述变更外，公司募投项目投资预算、建设内容等未发生变化。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日，公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见。
经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凌志软件公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定编制，反映了凌志软件公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，凌志软件2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-019
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。
2024年度上市公司审计客户家数：73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共5家。
2.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。
3.诚信记录
众华所近三年因执业行为受到行政处罚2次、行政监督措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：曹磊，2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华所执业、2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：黄永捷，2019年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年开始在众华所执业、2022年开始为公司提供审计服务。
质量控制复核人：黄恺，2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华所执业、2023年开始为公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度众华所为公司提供审计服务的费用合计人民币105万元（含税），其中财务报告审计费用75万元（含税），内部控制审计报告20万元（含税），对公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》进行鉴证收费10万元（含税）。
2025年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
2025年4月17日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案。公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，并对众华所执行公司2024年度审计工作的过程进行了评估。
审计委员会审查后认为，众华所具备为上市公司提供审计服务的资质。项目人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的专注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。众华所受聘为公司提供审计服务工作过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司董事会审计委员会一致同意续聘众华所为公司2025年度内部控制及财务报告审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案，公司继续聘请众华所担任公司2025年度内部控制及财务报告审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-020
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一规范运作》和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2025年4月17日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名（自公司2024年年度股东大会审议通过《公司章程》修订后生效），任期三年。
经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名韩世君先生、罗敏先生、刘美女士（作为会计专业人士）为公司第五届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明或具备任职能力的其他证明。上述董事候选人简历详见附件。
经审查，公司董事会提名委员会认为：韩世君先生、罗敏先生、刘美女士均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（职工代表董事除外）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2025年4月18日
1、第五届董事会独立董事候选人简历
韩世君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，中国社会科学院研究生院经济学硕士、博士。1982年8月至1985年8月，任中国社会科学院财贸经济研究所财政金融研究室研究实习员；1992年8月至1996年9月，任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员；1996年10月至2001年8月，任北京市决策咨询中心副主任；2001年9月至2021年6月，任中央财经大学助理研究员、副研究员、研究员。2021年6月至今，退休。2019年3月至今，任同泰基金管理有限公司独立董事。
罗敏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，武汉大学计算机软件专业理学学士，国防科技大学数字系统自动化专业计算机应用工学硕士。1988年5月至2000年9月，任中国人民解放军总参谋部第61研究所软件中心高级工程师、研究室副主任。2000年9月至2001年6月, 任艺龙网信息技术(北京)有限公司高级数据库管理员。2001年6月至2023年5月,任甲骨文（中国）软件系统有限公司资深技术顾问。2023年6月至2025年3月，任华证万联(北京)科技有限公司资深技术顾问。
刘美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历，现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，注册会计师，同时拥有注册资产评估师、税务师资格。刘美女士为上海注册会计师协会优秀人才、财政部高层次财会人才、财政部国际化高端会计人才。2002年12月至2011年6月，任德勤华永会计师事务所经理、高级经理。2013年10月至2021年4月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、合伙人。2021年5月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
2、第五届董事会非独立董事候选人简历
张宝泉先生，中国国籍，日本永久居留权，1965年出生，西北工业大学硕士。1992年6月至1994年7月，任中日本电子株式会社工程师。1994年7月至1999年3月，任AISIN工程株式会社经理。1999年4月至2002年12月，任美国德尔福汽车系统有限公司经理。2003年1月至2006年12月，任苏州工业园区联创国际科技有限公司（原凌志有限）董事、总经理。2006年12月至2012年6月，任苏州工业园区凌志软件有限公司董事长兼总经理，同时担任公司子公司执行董事/董事长兼总经理。2012年6月至今任公司董事长兼总经理。
吴艳芳女士，中国国籍，日本永久居留权，1972年出生，日本成蹊大学学士。2000年5月至2001年8月，任澳大利亚任ZENGER AUSTRALIA PTY LTD销售。2001年9月至2003年3月，任日本任三菱商事株式会社销售。2003年5月至2006年11月，任南京联创科技股份有限公司国际市场部总经理。2006年12月至2012年6月，任苏州工业园区凌志软件有限公司董事。2012年6月至今任公司董事。
周海波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科学历。2002年7月至2003年12月，任宏智科技（苏州）有限公司软件工程师。2004年1月至2004年5月，任上海新致软件有限公司软件工程师。2004年6月至2012年6月，在苏州工业园区凌志软件有限公司历任软件工程师、项目经理、开发部长、事业部部长。2012年6月至今任公司事业部部长、副总裁。2024年9月至今，任公司董事。
上述第五届董事会独立董事候选人与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系；未持有公司股份；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
上述第五届董事会非独立董事候选人张宝泉、吴艳芳为夫妻，是公司控股股东、实际控制人，其他非独立董事候选人与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；非独立董事候选人张宝泉、吴艳芳截至2024年12月31日持有公司股份的情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》相关内容；上述第五届董事会非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-023
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。
● 投资金额：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理。
● 已履行的审议程序：公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、风险较低的金融产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的金融产品，增加公司收益。
（二）投资金额
公司（包括子公司）本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币6亿元，自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以循环使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等。公司将按照相关规定严格控制风险，对金融产品进行严格评估。
（五）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币6亿元购买安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。
上述决议事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）由于受市场波动的影响，金融产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响金融产品预期收益或者本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪金融产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司及子公司购买标的为流动性好的金融产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪金融产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营所需资金的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成影响。
2、公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-027
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于为员工租房提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人系苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其关联方。
● 本次担保金额：在提供担保额度的期限内，公司拟为公司员工租赁公租房提供担保额度为不超过600万元。在本次向员工提供担保额度前，公司于2024年7月18日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保额度的议案》，向本公司员工租赁公租房提供担保额度不超过人民币600万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
一、担保情况概述
2025年4月17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保额度的议案》。为支持本公司员工租赁公租房，公司拟根据要求为符合条件的本公司员工租赁公租房提供担保，金额不超过人民币600万元，提供担保额度的期限为自董事会审议通过之日起12个月。
董事会授权公司管理层负责实施，具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由公司、被担保人与合作方等在以上担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的生效法律文件为准。
二、被担保人基本情况
公司拟为公司员工提供上述担保，被担保的公司员工不包括公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其关联方。
具体的担保对象，根据公司员工申请，经公司人力资源部等部门审核,并经相关主体审核符合入住条件后确定。
三、担保协议的主要内容
公司本次为员工租赁公租房提供担保额度，相关担保协议范本的主要内容如下（协议内容以公司根据相关主体的要求签订的最终协议为准）：
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：公司员工
担保方（丙方）：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
1、丙方向甲方承诺，若乙方年审合格的，乙方可无需再次征得丙方同意直接与甲方签订《续租协议》，在《续租协议》存续期间丙方仍承担本合同所列担保责任。优租房租期如因政策调整延长的，续租手续比照上述流程和原则执行。
2、丙方应对乙方在租赁合同期间产生的债务承担连带责任。
3、在本合同存续期间，甲乙双方同意小区、户型变更等的，无需再次征得丙方同意，在本合同存续期间丙方仍对变更后的房屋租赁行为承担本合同所列担保责任。
4、乙方向甲方申请租赁优租房应通过丙方统一办理，经甲方资格审核通过后甲、乙、丙三方共同签署《房屋租赁合同》。
四、担保的原因及必要性
公司为员工租赁公租房提供担保额度，有利于支持员工的居住需求，增强员工的稳定性和归属感，对于人员招聘、公司管理和业务发展具有积极意义。
本次担保对象为公司员工，公司将及时关注相关租赁员工的资金和履约情况，担保的风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保额度的议案》。董事会认为：公司为员工租赁公租房提供担保额度，有利于支持员工的居住需求，增强员工的稳定性和归属感，对于人员招聘、公司管理和业务发展具有积极意义。
综上，董事会同意本次担保事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
在第四届董事会第二十一次会议审议的担保额度生效前，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为3,000万元（本公告中的担保总额，指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为1,000万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为2.39%、1.68%；公司为合并报表范围外的主体提供的担保总额为600万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为0.48%、0.34%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-028
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生效法律文件为准。
该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并办理相关手续。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-030
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知以及相关材料已于2025年4月7日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2025年4月17日以现场与通讯的方式召开并形成本监事会决议。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席白俊主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
会议审议下列议案：
一、关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司《监事会2024年度工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
报告期内，公司实现营业收入111,421.17万元，同比增长59.99%；营业成本74,394.68万元，同比增长70.70%；归属于上市公司股东的净利润12,429.30万元，同比增长43.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,328.18万元，同比增长15.64%。
公司对日业务稳健发展，智明软件的加入，进一步扩大了公司对日业务规模，巩固了公司对日业务基本盘。同时，公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元结算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；2024年度日元汇率下降，影响了公司的营业收入及归属于母公司所有者的净利润增速。国内金融业务方面，财富管理、机构、投行等重点业务线产品持续迭代，强化竞争优势；在证券、期货行业开拓多家新客户；积极推进人工智能应用产品的研发工作。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司《2024年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-024）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司监事2025年度薪酬的议案
同意监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬，监事薪酬按月发放。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-017）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
七、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案