上海司南导航技术股份有限公司
证券代码：688592证券简称：司南导航
上海司南导航技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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截至2024年9月30日，上海司南导航技术股份有限公司回购专用证券账户已回购587,735股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海司南导航技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王永泉总经理：王昌主管会计工作负责人：漆后建会计机构负责人：金之云
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海司南导航技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王永泉总经理：王昌主管会计工作负责人：漆后建会计机构负责人：金之云
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海司南导航技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王永泉总经理：王昌主管会计工作负责人：漆后建会计机构负责人：金之云
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海司南导航技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王永泉总经理：王昌主管会计工作负责人：漆后建会计机构负责人：金之云
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：上海司南导航技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王永泉总经理：王昌主管会计工作负责人：漆后建会计机构负责人：金之云
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海司南导航技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王永泉总经理：王昌主管会计工作负责人：漆后建会计机构负责人：金之云
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：688592证券简称：司南导航公告编号：2024-058
上海司南导航技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2024年10月28日送达全体董事，本次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：688592证券简称：司南导航公告编号：2024-059
上海司南导航技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2024年10月28日送达全体监事，本次会议于2024年10月30日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《2024第三季度报告》，并发表审议意见如下：
公司《2024第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《2024第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
监事会
2024年10月31日