智明达:成都智明达第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

智明达:成都智明达第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

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成都智明达电子股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议顺利召开，出席独立董事3人。

会议审议并通过了关于公司2024年度日常关联交易的预计议案，将提交董事会审议。

通过了关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案，将提交公司股东大会审议。

通过了关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，认可公司拟定的报告。

同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

通过了关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案，将提交股东大会审议。

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