福立旺精密机电（中国）股份有限公司
公司代码：688678公司简称：福立旺
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用√不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用√不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用√不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2024-044
转债代码：118043转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月9日14点00分
召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月9日
至2024年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年9月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（二）登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部
（三）登记办法：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月6日下午17:00前送达或传真至公司证券法务部），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：尤洞察
联系电话：0512-82609999
传真：0512-82608666
邮箱：ir@freewon.com.cn
地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
邮编：215341
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2024年8月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
福立旺精密机电（中国）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2024-041
转债代码：118043转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）于2024年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币5.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司及全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币700,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币9,951,981.13元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844号”的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与中信证券股份有限公司以及募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用及闲置原因
根据《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
■
由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币5.00亿元，暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）具体实施方式
在上述额度、期限范围内，授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，针对开立或注销拟投资产品的专用结算账户和具体投资事项进行决策，具体事项由公司及全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能够获取一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1．公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2．公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司及全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司财务部负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3．公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4．公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
5．公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币5.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司及全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的同意意见。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。监事会一致同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十三日
证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2024-040
转债代码：118043转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,335万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.05元，募集资金总额为人民币78,246.75万元，扣除发行费用人民币6,987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币71,259.63万元。
上述募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2．募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司本年度使用募集资金1,526.02万元，累计使用募集资金总额72,820.51万元，截至2024年6月30日募集资金余额合计为0.00万元。
截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
■
截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票的募集资金投资项目精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况详见“三、（六）节余募集资金使用情况”。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70,000.00万元，扣除不含税的发行费用人民币9,951,981.13元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844号”的《验资报告》。
2．募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司本年度使用募集资金16,763.64万元，累计使用募集资金总额18,872.00万元，尚未使用的募集资金余额51,145.28万元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。
截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于2023年1月20日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，东吴证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的规定，公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司已完成首发募投项目结项补流工作，并将首发募投项目专户全部注销。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见附表一和附表二。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，本公司无募投项目的先期投入及置换情况。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于2023年9月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币6.50亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年9月20日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-060)。
截至2024年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为42,000万元，明细如下：
单位：人民币万元
■
（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金
公司于2021年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，并经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11,987.97万元（截至2021年5月7日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。
具体内容详见公司于2021年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2021-027）。
截至2024年6月30日，超募资金已全部使用完毕。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（六）节余募集资金使用情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金
公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）2,019.99万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。上述节余募集资金已使用1,759.28万元，资金转出当日实际专户余额为524.21万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户已于2024年3月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。
公司于2023年4月29日披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-022)。公司于2020年首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)共计767.26万元，资金转出当日实际专户余额为767.26万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户已于2023年5月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项，不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐机构中信证券对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-015）。
公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对“南通精密金属零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年6月。保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十三日
附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表二：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表
■
注1：募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要因为公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后的收益所得。
■
注1：上表所列“南通精密金属零部件智能制造项目”与附表一中“南通精密金属零部件智能制造项目”为同一项目，资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计81,487.10万元，截至2024年6月30日已投入31,354.30万元。
证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2024-045
转债代码：118043转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年09月02日(星期一)上午09:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年08月26日(星期一)至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月02日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年09月02日上午09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：许惠钧先生
独立董事：刘琼先生
董事会秘书：尤洞察先生
财务总监：陈君女士
(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月02日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年08月26日(星期一)至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十三日
证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2024-043
转债代码：118043转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定
《舆情管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定〈舆情管理制度〉的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日2024年6月5日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金红利总额51,678,012元（含税），转增68,904,016股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由174,260,040股变更为243,164,056股，注册资本由174,260,040股变更为243,164,056股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。
三、公司《舆情管理制度》制定情况
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司舆情管理制度》。
《福立旺精密机电（中国）股份有限公司舆情管理制度》的具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十三日
证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2024-042
转债代码：118043转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于可转债募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的2024年内达到预计可使用状态延长至2026年6月。
本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1282号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币700,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币9,951,981.13元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844号”的《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的2024年内达到预计可使用状态延长至2026年6月。
截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
本项目资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计81,487.10万元。截至2024年6月30日，首次公开发行的超募资金投资用于该项目建设的金额为12,482.30万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额），可转债募集资金已投入18,872.00万元，合计已投入31,354.30万元。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次可转债募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对可转债募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
■
（二）本次募投项目延期原因
本次募投项目延期的主要原因包括：
1、近年来，下游行业及终端市场需求经历周期性波动，2023年公司部分产品订单情况未达预期。但2024年上半年以来，消费电子行业整体复苏明显，市场需求稳步提升，公司产品下游需求有所好转。在前述周期性波动中，公司基于维护全体股东权益及谨慎性的原则，对项目建设所涉及细分领域的实际需求和具体精密金属零部件产品进行更为充分的研判，因此客观导致资金投入速度有所放缓。
2、截至2024年6月末，南通精密金属零部件智能制造项目生产用厂房建设主体已经建成并竣工验收，正在进行逐步装修，部分设备需待装修完工后再进行购置、安排发货及安装调试。此外，公司与部分工程设备供应商按合同约定分阶段付款，部分款项尚未达到付款节点。
3、公司可转债募集资金于2023年8月到账，截至2024年6月末尚不足12个月。
四、募投项目继续实施的必要性及可行性
公司对“南通精密金属零部件智能制造项目”的必要性、可行性以及预计收益进行了重新论证，该项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：
（一）项目必要性分析
1、新增生产供应能力，提升市场占有率
公司深耕精密金属零部件领域多年，凭借精湛的工艺技术与优秀的产品质量，与汽车天窗、3C、电动工具等应用领域的知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司已成为行业内具有重要市场影响力的精密金属零部件生产企业。通过不断加大技术创新力度以及与大客户建立长期良好合作关系，公司取得多款新产品料号订单，公司智能可穿戴设备领域新产品、新料号导入大客户较为顺利，新导入产品市场需求良好，目前已经开始批量出货。通过本项目的实施，公司将通过南通子公司加大生产制造设备的投入，推动新技术、新工艺的持续突破，以提升产品产能并进一步丰富产品类型。“南通精密金属零部件智能制造项目”的建设系公司为进一步巩固并扩大在精密金属零部件领域的优势地位，提升市场占有率，增强客户粘性的重要战略布局。
2、有利于降低生产成本，持续改进生产技术和制造工艺
随着消费结构升级和产品更新换代周期的缩短，各下游行业对精密金属零部件产品的精密度和稳定性要求越来越高。为了满足客户需求，适应和紧跟下游行业发展方向和趋势，公司亟须对生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素增添关键生产设备，提高装备自动化水平，提升加工精度、一致性、稳定性。同时，在劳动力成本持续上升的背景下，自动化水平的提高也有利于降低公司单位产品人力成本。通过本项目的实施，公司通过南通子公司将引进先进生产设备，进行生产线升级改造，降低劳动力成本，全面提升生产线自动化、智能化水平，提升加工精密度和稳定性，以保证公司产品品质及技术先进性，进一步巩固公司在行业内的核心竞争力及优势地位，实现公司长期可持续发展。
3、提高生产管理水平，提升市场竞争力
随着公司生产、销售规模的不断扩大，实现采购、生产、销售等全环节的精细化管理显得愈发重要。精密度和产品质量是决定精密金属零部件企业发展水平的重要因素，高标准的生产车间有助于公司全面提升生产管理水平。同时，高标准精密金属零部件制造基地的建设、先进的质量管理理念和模式也有利于进一步巩固公司的竞争优势，提高市场竞争能力。通过本项目的实施，公司通过南通子公司将引进智能化、自动化、高精度的生产设备及ERP系统，有效帮助南通子公司全面提升生产管理水平，建设高标准生产车间。随着物联网以及智能化设备的快速发展，南通子公司将进一步利用相关技术和设备提高生产过程的精细化管理，实现仓储、运输全面智能化、可视化的管控，进而提高生产管理水平。
（二）项目可行性分析
1、项目建设与国家政策鼓励方向一致
在国家政策层面，“加强产业基础能力建设，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板”是实现“十四五”规划和2035年远景目标的重要组成部分。《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》提出将新型信息产品消费作为重点发展领域，进一步升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品。
公司是专业从事精密金属零部件研发、生产、销售的高新技术企业，本项目的实施将引进国内外先进设备，满足在研发与制造过程中对高性能、高精度设备的需求，提升公司整体制造水平。因此，本项目符合国家产业政策导向。
2、强大的工艺技术能力为项目建设提供技术基础
经过十多年的发展，公司在汽车、3C、电动工具、光伏等领域积累了丰富的精密金属零部件生产制造经验，熟练掌握线成型、车削成型、钣金成型、冲压成型、注射成型、弯管成型等多种精密金属零部件成型工艺，以及精密金属部件组装工艺。公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，公司产品均为自主研发，在坚持自主研发的基础上，积极消化、吸收、引进国内外先进制造技术与工艺，可根据客户需求定制产品。公司强大的工艺技术能力为本项目的实施奠定了坚实的基础。
3、优质客户资源储备保障项目产能消化
在汽车领域，公司与全球汽车天窗三大龙头企业伟巴斯特、英纳法、恩坦华以及国内知名汽车天窗企业毓恬冠佳、铁锚等建立了合作关系；在3C领域，公司与鸿海集团、正崴、莫仕、立讯精密、易力声等国内外知名企业建立了合作关系；在电动工具行业，公司与全球电动工具龙头企业博世、百得、牧田以及国内知名电动工具企业东成等建立了合作关系。公司主要客户长期深耕各自专长领域，在相关领域占据了较高的市场份额。下游知名客户的认可，既体现了公司产品在技术、质量等方面的优越性，也为公司在相关领域建立了较高的品牌知名度，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。此外，公司不断拓展新客户，丰富产品类别。目前，公司已与九阳等新客户建立合作关系并批量供货；公司在智能可穿戴设备领域新产品、新料号导入大客户较为顺利，市场需求良好。因此，公司优质客户资源的储备将保证本项目新增产品产能的顺利消化。
4、成熟的质量管理体系是项目实施的保障
公司自成立以来，一直坚持技术创新，质量至上的原则，并建立了完善的质量管理体系，相继通过了ISO14001：2015环境管理体系、ISO45001：2018职业健康安全管理体系、QC080000：2017有害物质过程管理体系、IATF16949:2016质量管理体系（汽车）、ISO9001:2015质量管理体系、ISO13485:2016质量管理体系（医疗）等。公司成熟的质量管理体系有利于保证和提升本项目相关产品的质量和可靠性，为本项目的顺利实施提供了基本保障。
（三）论证的结论
经论证，公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排，力求实现公司利益最大化。
五、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。
六、履行的相关决策程序
（一）审议程序
公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司本次可转债募投项目延期，该事项无需提交公司股东大会审议。
董事会认为：公司本次募投项目延期是基于募投项目实际建设情况而作出的审慎决定，不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，不会影响公司的正常生产经营活动，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，董事会同意本次延长募集资金投资项目建设期。
（二）监事会意见
监事会认为：本次可转债募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次可转债募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，保荐机构对公司延长可转债募集资金投资项目建设期的事项无异议。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十三日
证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2024-039
转债代码：118043转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2024年8月12日以邮件和电话方式发出，并于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：
（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、公允的反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2024年半年度报告的编制过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年半年度报告》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2024年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。监事会一致同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》
监事会认为：本次可转债募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十三日