上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事在任职期间所作贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2025年4月11日
一、第四届董事会独立董事候选人简历
刘英女士：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年至今任职于西安电子科技大学，现任西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室主任、天线教育部工程研究中心主任，中国电子学会会士、中国通信学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member，获第十七届中国青年女科学家奖，入选2020、2021和2022年度爱思唯尔“中国高被引学者”榜单。现任陕西华达独立董事。2022年5月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，刘英女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
许霞女士：1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA)。1990年7月至1993年12月,任江阴职工大学校办厂财务科长；1994年1月至1999年12月,任江阴民用建筑安装工程公司财务经理；2000年1月至2011年12月,先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理；2012年1月至2019年3月,任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年7月至今,任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。现任罗欣药业独立董事、泰祥股份独立董事。2022年5月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，许霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、第四届董事会非独立董事候选人简历
李吉龙先生；1988生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年8月至2020年2月，历任公司系统工程师、5G事业部副部长、系统部副部长、5G与测量专业部副部长；2020年2月至2022年2月，任公司5G与测量专业部部长；2022年3月至2023年2月，任公司总经理助理、公司运行质量部部长；2023年2月至2023年8月，任公司总经理助理、公司莱天测量事业部总经理；2023年8月至2024年1月，任公司副总经理、公司莱天测量事业部总经理；2024年2月至今，任公司总经理。
截至本公告披露日，李吉龙先生直接持有公司股票580股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
方卫中先生：1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1998年至2001年,任宁波电子信息集团投资战略中心技术总监;2000年至2001年,任宁波甬科机电有限公司副总工程师;2001年至2005年,任美国ANSOFTCORPORATION中国分支机构市场技术经理;2005年至2020年2月,任易泰达总经理;2014年3月至今,任杭州欣易达驱动技术有限公司执行董事;2020年2月至今,任易泰达经理;2018年至今任杭州麦克斯韦网络科技有限公司执行董事兼总经理;2016年7月至今任公司董事。
截至本公告披露日，方卫中先生直接持有公司股票4,864,720股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
申弘女士：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年6月至2015年12月，历任华林证券股份有限公司投资银行事业部业务经理、高级经理；2015年12月至2020年2月，历任海通证券股份有限公司投资银行总部高级经理、副总裁；2020年3月至今，任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，申弘女士直接持有公司股票14,700股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-017
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月6日14点30分
召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月6日
至2025年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年4月10日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：议案4、议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：周建华先生及其一致行动人周菡清女士、陆丹敏先生及其一致行动人上海莱磁投资合伙企业（有限合伙）、方卫中先生、李吉龙先生、申弘女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他经公司事先认可的人员。
五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。
2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
（二）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼1楼。
（三）登记时间：2025年4月29日（上午09:00-11:00，下午13:00-17:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日14:30之前到会议召开地点办理登记。
（四）异地股东可用信函、邮件方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到
（三）联系方式
联系人：申弘
联系邮箱：ir@holly-wave.com
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2025年4月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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