上海唯赛勃环保科技股份有限公司
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《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“是”改为“系”、“或”改为“或者”、“公司章程”改为“本章程”、“上市公司”改为“公司”、条款编号、章节编号、标点的调整等，不再作一一对比。
除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关变更登记、备案的具体事宜。上述变更以市场监督管理局最终核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-008
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
● 公司2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3,858.81万元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为31,734.80万元。基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,028.82万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.66%。
本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值 且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配方案的实施不会触及 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：
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如上表所示，公司本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
2024年度公司拟不进行利润分配，是充分考虑到行业发展情况、公司的发展阶段及资金需求等因素。
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处膜行业整体属于技术密集型行业。家用低端膜产品行业门槛和技术壁垒较低，行业内竞争激烈，高端膜产品注重高通量、高节水、抗污染和长寿命，行业门槛和技术壁垒较高。在日益激烈的市场竞争中，公司要抢夺高端市场需要大量的研发投入和自动化、智能化设备的投资，以提高产品的性能和保证产品质量。
近年来，国家政策持续推动环保生态建设、水资源集约利用，水资源循环利用、零排放等应用机会持续释放，更多资源循环利用的经济价值得以实现，给膜技术应用带来了更多的市场机遇。膜技术在新能源、半导体、医药等细分市场得到更加广泛应用的同时，也对企业产品技术、研发创新、定制化服务等提出了更高的要求。
（二）公司发展阶段及资金需求
目前公司处于快速发展期，随着年产10万支膜元件生产线扩建项目和年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目正式投产，公司产能扩大。在风险与机遇共存的形势下，公司充分利用自身技术优势、品牌优势、服务优势，加大研发投入，推动自主创新和产品升级，不断提高产品性能，抓住市场机遇，提高市场占有率。目前公司在技术研发、业务发展、项目建设及流动资金等方面仍有较大资金需求。因此，公司需要充足的货币资金确保公司的正常生产经营管理。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第五届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为公司2024年度利润分配方案是结合法律法规以及公司的实际情况制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-010
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟进行外汇套期保值业务，资金额度不超过2,000.00万美元或等值外币，资金来源为自有资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。
● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
● 公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中涉及出口业务，主要为外币结算，为防范汇率及利率波动带来的风险，公司及其子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，管理汇率及利率风险，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值的目的。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及其子公司拟使用不超过2,000.00万美元或等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过前述总额度。
（三）资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。公司及其子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
（五）交易期限及授权事项
公司董事会授权公司管理层在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。本授权有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。