上海唯赛勃新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本文转自：证券日报

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2025-024

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2025年9月15日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月15日14点30分

召开地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，相关公告已于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月8日09：00-11：30；13：30-17：00。

（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理会议登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

（四）异地股东可将相关资料扫描后发送至公司邮箱（investor@wave-cyber.com）进行书面登记，邮件送达时间不晚于2025年9月8日17：00。公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

六、其他事项

（一）本次股东会，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：证券部

联系地址：上海市青浦区崧盈路899号

电话：021-69758436

邮箱：investor@wave-cyber.com

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海唯赛勃新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2025-022

上海唯赛勃新材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年8月27日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年8月17日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告》以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2025-023

上海唯赛勃新材料股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金红利1.16元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

●因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

一、利润分配方案内容

公司2025年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为人民币15,011,063.20元（未经审计）；截至2025年6月30日，母公司可供分配利润为人民币193,839,748.34元（未经审计）。经公司第五届董事会第二十三次会议审议，公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本173,754,389股，扣减回购专用证券账户中股份总数906,648股后的股本为172,847,741股，以此计算合计拟派发现金红利20,050,337.96元（含税）。公司本次利润分配不送股，不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开董事会审计委员会2025年第四次会议，全体委员一致审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议，全体董事一致审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

公司2025年半年度利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码：688718　　　公司简称：唯赛勃

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2025年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施的相关描述。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年8月27日，第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本173,754,389股，扣减回购专用证券账户中股份总数906,648股后的股本为172,847,741股，以此计算合计拟派发现金红利20,050,337.96元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用