西安爱科赛博电气股份有限公司
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
经与会董事审议，认为四位独立董事严格按照有关法律法规和公司制度的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的效用，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
经与会董事审议，认为三位独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。其作为公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
经与会董事审议，认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果和现金流量，同意通过此议案。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》
经与会董事审议，认为公司2025年度财务预算合理，预算可行性高，同意通过此议案。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年年度报告》《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经与会董事审议，认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构已对该事项出具专项核查报告，会计师事务所已对该事项出具鉴证报告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事审议，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意公司2024年度以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.66元（含税），不送红股。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。
因利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经与会董事审议，认为公司2025年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及公司的管理规范，同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决。
回避表决情况：关联董事白小青、李辉、张建荣、李春龙回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
经与会董事审议，认为公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，同意公司2025年度日常关联交易额度预计。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
回避表决情况：关联董事李辉、张建荣回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，经与会董事审议，同意2025年度公司及合并报表范围内子公司向相关银行申请合计总额不超过人民币60,070.00万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务，本次申请授信额度的期限为一年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起算，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环使用。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
17、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经与会董事审议，公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施，同意公司作废69名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的47.0688万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经与会董事审议，认为本事项是为了提高公司股权融资决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
19、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
经与会董事审议，认为本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
20、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
经与会董事审议，同意于2025年5月13日14:00在公司101会议室召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-022
西安爱科赛博电气股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以现场会议方式召开了第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2025年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：《2024年度监事会工作报告》的编制符合法律、法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果和现金流量，同意通过此议案。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》
监事会认为：公司2025年度财务预算合理，预算可行性高，同意通过此议案。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年年度报告》《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
保荐机构已对该事项出具专项核查报告，会计师事务所已对该事项出具鉴证报告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经与会监事审议，同意公司2024年度以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.66元（含税），不送红股。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-026）。
因利益相关，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合公司和全体股东的利益，具有必要性，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次作废69名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的47.0688万股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废69名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的47.0688万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司监事会
2025年4月18日
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-024
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.66元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。
● 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度共实现归属于上市公司股东净利润为人民币7,312.42万元，其中，母公司实现净利润8,195.33万元，母公司期末累计可供分配利润人民币31,497.25万元。公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
1、公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.66元（含税），不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本115,385,418.00股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,560,118.00股以此计算合计拟派发现金红利人民币1,872.90万元（含税）。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
2、公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2835元（含税），合计派发现金红利人民币3,257,897.69元（含税）。在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动，调整后的权益分派方案为：每10股派发现金红利0.2835元（含税），共计派发现金红利3,211,717.86元（含税，保留小数点后两位）。
如前述年度利润分配方案经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利人民币2,194.07万元（含税）（包括中期已分配的现金红利）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额6,372.02万元，现金分红和回购金额合计8,566.09万元，占本年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为117.14%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,194.07万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.00%。
如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议审议通过本次利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
经与会监事审议，同意公司2024年度以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.66元（含税），不送红股。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-027
西安爱科赛博电气股份有限公司关于
2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
● 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月3日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议及第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司2025年度日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合公司和全体股东的利益，具有必要性。综上，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易额度预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2025年4月16日以现场表决方式召开公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易额度预计事项。关联董事李辉、张建荣回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
（三）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1. 西安中集天达爱科电源技术有限公司基本情况：
■
2. 四川富肯斯科技有限公司基本情况：
■
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司2025年度日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司的保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，本事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定。公司上述关联交易事项均为满足公司日常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，不会对关联人形成较大依赖。综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易额度预计事项无异议。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-028
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于作废2024年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年4月26日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。同日，监事会出具《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》，同意公司实行本次激励计划。
2024年4月27日至2024年5月13日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何与本次激励计划首次授予激励对象有关的异议。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事项，包括但不限于确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
2024年5月27日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2025年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2024年年度报告》，公司2024年度营业收入9.72亿元，年度净利润0.73亿元，未达到首次授予的限制性股票第一个归属期考核目标触发值，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核未达标。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。因此，公司拟作废69名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的47.0688万股限制性股票。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次作废69名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的47.0688万股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废69名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的47.0688万股限制性股票。
五、律师结论性意见
北京大成律师事务所律师认为：
（一）截至《北京大成律师事务所关于西安爱科赛博电气股份有限公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》出具日，公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》及《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
（二）公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》及《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-029
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下：
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。
二、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次小额快速融资方案
1、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
3、定价方式或者价格区间
(1)本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
(2)在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
4、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的（即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），其认购的股票自发行结束之日起18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金金额与用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合下列规定：
(1)应当投资于科技创新领域的业务；
(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(3)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
(4)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
（三）授权董事会办理小额快速融资相关事宜的具体内容
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，以及决定本次小额快速融资的发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、在本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
11、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
（四）本项授权的有效期限
本项授权自2024 年度股东大会通过之日起至2025 年度股东大会召开之日内有效。
三、风险提示
本次小额快速融资事宜经公司2024 年年度股东大会审议通过后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-030
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月13日 14点 00分
召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。具体详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东姓名：白小青、张建荣、李辉、李春龙；议案9应回避表决的关联股东姓名：冯广义；议案10应回避表决的关联股东姓名：李辉、张建荣。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一）登记时间：2025年5月8日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
(二）登记地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室。
(三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年5月8日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡等持股证明。
2.法人股东/合伙企业应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡等持股证明、法定代表人/执行事务合伙人身份证明。
3.股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至public@cnaction.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2025年5月8日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“爱科赛博一一2024年年度股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4.公司不接受电话方式办理登记。
5.拟参会股东应在登记时间进行登记，公司不接受临时登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
1、联系人：康丽丽
2、联系电话：029-85691870-8329
3、联系地址：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号
4、电子邮箱：kangll@cnaction.com
5、传真：029-85692080
6、邮编：710119
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
西安爱科赛博电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。