杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年年度业绩预告

　　证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-005

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　2024年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,000.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,339.42万元左右，同比增加59.47%左右。

　　预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,900.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,957.48万元左右，同比增加49.83%左右。

　　（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（1）2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润为10,660.58万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,942.52万元，利润总额为11,587.71万元。

　　（2）基本每股收益：1.00元/股

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　公司持续深耕POCT体外诊断细分行业，有效把握客户需求，积极拓展国际国内市场，实现销售收入稳步增长；多措并举提升管理及生产运营效率，有效达成全年降本增效目标，促进业绩增长；另外，受境外客户在新冠疫情期间的病毒检测产品订单于2024年度终止影响，无需返还的500万美元订单预收款及代收运输费在2024年度转为收入，导致净利润增加。

　　四、风险提示

　　本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　本次预计数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-006

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年1月23日

　　（二）股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的25万股股份。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其余董事均现场出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　2、议案1关联股东于秀萍未参与表决，关联股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙)、陈音龙、陈宇杰已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：傅羽韬、熊琦

　　2、律师见证结论意见：

　　博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2025年1月24日