平安银行：董事会决议公告

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第十一次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2023年7月25日向各董事发出，表决截止时间为2023年7月28日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共12人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行2023年上半年预期信用损失模型优化方案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023年7月29日