平安银行：2025年年度股东会决议公告

证券代码：

000001证券简称：平安银行公告编号：

2026-024

平安银行股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

、本次股东会没有出现否决提案的情形。

、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

、现场会议召开时间：

2026年

月

日下午14:30。

、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

月

日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年

月

日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

（三）召集人：平安银行股份有限公司第十三届董事会。

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）主持人：平安银行股份有限公司执行董事、行长冀光恒先生（经半数以上董事共同推举）。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）2,375人，代表有表决权股份12,504,493,987股，占本次股东会股权登记日本公

司有表决权股份总数19,405,918,198股的64.4365%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）31人，代表有表决权股份11,322,790,674股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的58.3471%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）2,344人，代表有表决权股份1,181,703,313股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的6.0894%。本公司董事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、议案审议情况本次股东会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议议案

1、《平安银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》；

2、《平安银行股份有限公司2025年年度报告》及《平安银行股份有限公司2025年年度报告摘要》；

3、《平安银行股份有限公司2025年度利润分配方案》；

4、《平安银行股份有限公司2026年度财务预算报告》；

5、《平安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案》；

6、《平安银行股份有限公司2025年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；

7、《关于2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》；

8、《平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案3、5和7已对中小投资者进行了单独计票。中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司作为关联股东，回避了对议案7的表决，前述回避表决股东未接受其他股东的委托对此议案进行投票。

（二）本次股东会还听取了《平安银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《平安银行股份有限公司2025年度董事履职评价报告》《平安银行股份有限公司2025年度高级管理人员履职评价报告》和《平安银行股份有限公司

2025年度大股东评估报告》。

四、议案表决情况本次股东会对以下议案的具体表决结果如下：

其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第3、5和7项议案的表决结果如下：

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

2、律师姓名：熊乐、许琼尤；

3、结论性意见：本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果有效。

六、备查文件

1、本次股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2026年5月23日