万科A：2023年度股东大会决议公告
万科企业股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2024-036本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开的情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4、 现场会议召开时间：2024年4月30日（星期五）14:30起
5、 现场会议主持人：董事会主席 郁亮
6、 A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月30日9:15～15:00。
7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、 会议的出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
分类
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例（%） | |
| A股 | 74 | 3,257,623,050 | 33.7534 | 358 | 1,021,646,193 | 10.5856 | 432 | 4,279,269,243 | 44.3390 |
| H股 | 5 | 399,213,656 | 18.0925 | - | - | - | 5 | 399,213,656 | 18.0925 |
| 总体 | 79 | 3,656,836,706 | 30.8392 | 358 | 1,021,646,193 | 8.6158 | 437 | 4,678,482,899 | 39.4550 |
注：2022年公司以集中竞价方式累计回购了公司A股72,955,992股，已全部存放于回购专用账户，存放期间这部分股份不享有公司股东大会表决权。故本次股东大会有表决权的A股总数为9,651,240,541股。
三、 会议的表决情况
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下9项议案，具体表决结果如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 股份 类别 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |||
| 1 | 2023年度董事会报告 | A股 | 4,269,655,734 | 99.7753 | 5,987,509 | 0.1399 | 3,626,000 | 0.0848 |
| H股 | 387,302,713 | 97.0164 | 8,548,911 | 2.1414 | 3,362,032 | 0.8422 | ||
| 总体 | 4,656,958,447 | 99.5399 | 14,536,420 | 0.3107 | 6,988,032 | 0.1494 | ||
| 2 | 2023年度监事会报告 | A股 | 4,269,687,334 | 99.7761 | 5,964,409 | 0.1394 | 3,617,500 | 0.0845 |
| H股 | 386,679,613 | 96.8603 | 8,548,911 | 2.1414 | 3,985,132 | 0.9983 | ||
| 总体 | 4,656,366,947 | 99.5273 | 14,513,320 | 0.3102 | 7,602,632 | 0.1625 | ||
| 3 | 2023年度报告及摘要 | A股 | 4,269,581,834 | 99.7736 | 6,031,709 | 0.1410 | 3,655,700 | 0.0854 |
| H股 | 387,156,313 | 96.9797 | 8,766,311 | 2.1959 | 3,291,032 | 0.8244 | ||
| 总体 | 4,656,738,147 | 99.5352 | 14,798,020 | 0.3163 | 6,946,732 | 0.1485 | ||
| 4 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | A股 | 4,262,534,731 | 99.6089 | 13,291,012 | 0.3106 | 3,443,500 | 0.0805 |
| H股 | 356,149,620 | 89.2128 | 40,360,636 | 10.1100 | 2,703,400 | 0.6772 | ||
| 总体 | 4,618,684,351 | 98.7218 | 53,651,648 | 1.1468 | 6,146,900 | 0.1314 | ||
| 5 | 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案 | A股 | 4,270,496,823 | 99.7950 | 5,373,020 | 0.1256 | 3,399,400 | 0.0794 |
| H股 | 393,115,430 | 98.4724 | 492,026 | 0.1232 | 5,606,200 | 1.4044 | ||
| 总体 | 4,663,612,253 | 99.6821 | 5,865,046 | 0.1254 | 9,005,600 | 0.1925 | ||
| 6 | 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案 | A股 | 4,265,408,461 | 99.6761 | 10,259,382 | 0.2397 | 3,601,400 | 0.0842 |
| H股 | 258,487,056 | 64.7491 | 134,096,080 | 33.5901 | 6,630,520 | 1.6608 | ||
| 总体 | 4,523,895,517 | 96.6958 | 144,355,462 | 3.0855 | 10,231,920 | 0.2187 | ||
| 7 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | A股 | 4,197,676,849 | 98.0933 | 77,873,794 | 1.8198 | 3,718,600 | 0.0869 |
| H股 | 180,095,153 | 45.1125 | 214,539,203 | 53.7404 | 4,579,300 | 1.1471 | ||
| 总体 | 4,377,772,002 | 93.5725 | 292,412,997 | 6.2502 | 8,297,900 | 0.1773 | ||
| 8 | 2023年度利润分配方案 | A股 | 4,268,629,904 | 99.7514 | 7,382,539 | 0.1725 | 3,256,800 | 0.0761 |
| H股 | 395,435,930 | 99.0537 | 3,509,826 | 0.8792 | 267,900 | 0.0671 | ||
| 总体 | 4,664,065,834 | 99.6918 | 10,892,365 | 0.2328 | 3,524,700 | 0.0754 | ||
| 9 | 关于提请股东 | A股 | 4,214,989,973 | 98.4979 | 60,926,370 | 1.4238 | 3,352,900 | 0.0783 |
大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案
| 大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案 | H股 | 170,200,332 | 42.6339 | 228,994,724 | 57.3614 | 18,600 | 0.0047 |
| 总体 | 4,385,190,305 | 93.7310 | 289,921,094 | 6.1969 | 3,371,500 | 0.0721 |
议案1-7均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数以上通过，议案8-9获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 股份 类别 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |||
| 4 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | A股 | 1,010,184,050 | 98.3839 | 13,291,012 | 1.2944 | 3,302,500 | 0.3217 |
| H股 | 356,149,620 | 89.2128 | 40,360,636 | 10.1100 | 2,703,400 | 0.6772 | ||
| 总体 | 1,366,333,670 | 95.8164 | 53,651,648 | 3.7624 | 6,005,900 | 0.4212 | ||
| 5 | 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案 | A股 | 1,018,146,142 | 99.1594 | 5,373,020 | 0.5233 | 3,258,400 | 0.3173 |
| H股 | 393,115,430 | 98.4724 | 492,026 | 0.1232 | 5,606,200 | 1.4044 | ||
| 总体 | 1,411,261,572 | 98.9671 | 5,865,046 | 0.4113 | 8,864,600 | 0.6216 | ||
| 6 | 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案 | A股 | 1,013,057,780 | 98.6638 | 10,259,382 | 0.9992 | 3,460,400 | 0.3370 |
| H股 | 258,487,056 | 64.7491 | 134,096,080 | 33.5901 | 6,630,520 | 1.6608 | ||
| 总体 | 1,271,544,836 | 89.1692 | 144,355,462 | 10.1232 | 10,090,920 | 0.7076 | ||
| 8 | 2023年度利润分配方案 | A股 | 1,016,279,223 | 98.9775 | 7,382,539 | 0.7190 | 3,115,800 | 0.3035 |
| H股 | 395,435,930 | 99.0537 | 3,509,826 | 0.8792 | 267,900 | 0.0671 | ||
| 总体 | 1,411,715,153 | 98.9989 | 10,892,365 | 0.7638 | 3,383,700 | 0.2373 | ||
| 9 | 关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案 | A股 | 962,639,292 | 93.7534 | 60,926,370 | 5.9337 | 3,211,900 | 0.3129 |
| H股 | 170,200,332 | 42.6339 | 228,994,724 | 57.3614 | 18,600 | 0.0047 | ||
| 总体 | 1,132,839,624 | 79.4423 | 289,921,094 | 20.3312 | 3,230,500 | 0.2265 | ||
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会也听取了2023年度独立董事履职情况报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、董楚
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
万科企业股份有限公司
董事会二〇二四年四月三十日