万科A：2026年第一次临时股东会决议公告
万科企业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告证券代码：
000002、299903证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2026-081
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案的情形；
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会
、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台，H股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
、现场会议召开时间：
2026年
月
日（星期五）15:30起
5、现场会议主持人：黄力平董事长
、A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月31日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月31日9:15～15:00。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席或列席情况公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
分类
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例（%） | |
| A股 | 18 | 3,243,124,991 | 33.3511 | 1,873 | 388,473,225 | 3.9949 | 1,891 | 3,631,598,216 | 37.3460 |
| H股 | 4 | 300,976,649 | 13.6404 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 300,976,649 | 13.6404 |
| 总体 | 22 | 3,544,101,640 | 29.7057 | 1,873 | 388,473,225 | 3.2561 | 1,895 | 3,932,574,865 | 32.9618 |
三、会议的表决情况
（一）表决结果本次股东会审议并通过了以下议案，具体表决结果如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 议案序号 | 议案名称 | 股份类别 | 股数 | 比例（%） |
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 | |||
| 1.01 | 选举黄力平先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 3,538,449,005 | 97.4350 |
| H股 | 279,245,039 | 92.7796 | ||
| 总体 | 3,817,694,044 | 97.0787 | ||
| 1.02 | 选举黄宇先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 3,553,801,061 | 97.8578 |
| H股 | 300,903,009 | 99.9755 | ||
| 总体 | 3,854,704,070 | 98.0199 | ||
| 1.03 | 选举雷江松先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 3,550,224,157 | 97.7593 |
| H股 | 297,385,012 | 98.8067 | ||
| 总体 | 3,847,609,169 | 97.8394 | ||
| 1.04 | 选举徐恩利先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 3,550,120,418 | 97.7564 |
| H股 | 296,659,922 | 98.5658 | ||
| 总体 | 3,846,780,340 | 97.8184 | ||
| 1.05 | 选举姚飞 | A股 | 3,549,995,410 | 97.7530 |
先生为公司第二十一届董事会非独立董事
| 先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | H股 | 296,659,922 | 98.5658 | |||||
| 总体 | 3,846,655,332 | 97.8152 | ||||||
| 1.06 | 选举朱志强先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 3,550,106,396 | 97.7560 | ||||
| H股 | 296,659,922 | 98.5658 | ||||||
| 总体 | 3,846,766,318 | 97.8180 | ||||||
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 | |||||||
| 2.01 | 选举黄亚英先生为公司第二十一届董事会独立董事 | A股 | 3,557,736,138 | 97.9661 | ||||
| H股 | 300,242,375 | 99.7560 | ||||||
| 总体 | 3,857,978,513 | 98.1031 | ||||||
| 2.02 | 选举廖子彬先生为公司第二十一届董事会独立董事 | A股 | 3,545,840,327 | 97.6386 | ||||
| H股 | 296,648,540 | 98.5620 | ||||||
| 总体 | 3,842,488,867 | 97.7092 | ||||||
| 2.03 | 选举王卫国先生为公司第二十一届董事会独立董事 | A股 | 3,555,918,991 | 97.9161 | ||||
| H股 | 300,242,375 | 99.7560 | ||||||
| 总体 | 3,856,161,366 | 98.0569 | ||||||
| 2.04 | 选举杨兆先生为公司第二十一届董事会独立董事 | A股 | 3,555,592,905 | 97.9071 | ||||
| H股 | 300,242,375 | 99.7560 | ||||||
| 总体 | 3,855,835,280 | 98.0486 | ||||||
| 非累积投票议案 | ||||||||
| 议案序号 | 议案名称 | 股份类别 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |||
| 3.00 | 关于调整公司董事薪酬方案的议案 | A股 | 3,617,694,144 | 99.6171 | 10,751,272 | 0.2960 | 3,152,800 | 0.0869 |
| H股 | 300,970,149 | 99.9978 | 0 | 0.0000 | 6,500 | 0.0022 | ||
| 总体 | 3,918,664,293 | 99.6463 | 10,751,272 | 0.2734 | 3,159,300 | 0.0803 | ||
所有议案均获得出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。公司第二十届董事会非独立董事胡国斌先生、职工代表董事王蕴女士、独立董事林明彦先生和沈向洋先生将卸任本公司董事职务，四位董事确认与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其卸任董事的事项需要提请股东注意。四位董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范
运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对四位董事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况
累积投票议案
| 累积投票议案 | ||||
| 议案序号 | 议案名称 | 股份类别 | 股数 | 比例（%） |
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 | |||
| 1.01 | 选举黄力平先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 295,497,214 | 76.0324 |
| H股 | 279,245,039 | 92.7796 | ||
| 总体 | 574,742,253 | 83.3415 | ||
| 1.02 | 选举黄宇先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 310,849,270 | 79.9825 |
| H股 | 300,903,009 | 99.9755 | ||
| 总体 | 611,752,279 | 88.7082 | ||
| 1.03 | 选举雷江松先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 307,272,366 | 79.0622 |
| H股 | 297,385,012 | 98.8067 | ||
| 总体 | 604,657,378 | 87.6794 | ||
| 1.04 | 选举徐恩利先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 307,168,627 | 79.0355 |
| H股 | 296,659,922 | 98.5658 | ||
| 总体 | 603,828,549 | 87.5592 | ||
| 1.05 | 选举姚飞先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 307,043,619 | 79.0033 |
| H股 | 296,659,922 | 98.5658 | ||
| 总体 | 603,703,541 | 87.5411 | ||
| 1.06 | 选举朱志强先生为公司第二十一届董事会非独立董事 | A股 | 307,154,605 | 79.0319 |
| H股 | 296,659,922 | 98.5658 | ||
| 总体 | 603,814,527 | 87.5572 | ||
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 | |||
| 2.01 | 选举黄亚英先生为公司第二十一届董事会独立董事 | A股 | 314,784,347 | 80.9950 |
| H股 | 300,242,375 | 99.7560 | ||
| 总体 | 615,026,722 | 89.1830 | ||
| 2.02 | 选举廖子彬先生为 | A股 | 302,888,536 | 77.9342 |
| H股 | 296,648,540 | 98.5620 | ||
公司第二十一届董事会独立董事
| 公司第二十一届董事会独立董事 | 总体 | 599,537,076 | 86.9369 | |||||
| 2.03 | 选举王卫国先生为公司第二十一届董事会独立董事 | A股 | 312,967,200 | 80.5275 | ||||
| H股 | 300,242,375 | 99.7560 | ||||||
| 总体 | 613,209,575 | 88.9195 | ||||||
| 2.04 | 选举杨兆先生为公司第二十一届董事会独立董事 | A股 | 312,641,114 | 80.4436 | ||||
| H股 | 300,242,375 | 99.7560 | ||||||
| 总体 | 612,883,489 | 88.8722 | ||||||
| 非累积投票议案 | ||||||||
| 议案序号 | 议案名称 | 股份类别 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |||
| 3.00 | 关于调整公司董事薪酬方案的议案 | A股 | 374,742,353 | 96.4224 | 10,751,272 | 2.7663 | 3,152,800 | 0.8113 |
| H股 | 300,970,149 | 99.9978 | 0 | 0.0000 | 6,500 | 0.0022 | ||
| 总体 | 675,712,502 | 97.9829 | 10,751,272 | 1.5590 | 3,159,300 | 0.4581 | ||
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、郭琼
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
万科企业股份有限公司
董事会二〇二六年七月三十一日