金田B5：第十届监事会第19次会议决议公告

金田实业（集团）股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022年8月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场和通讯结合的方式

4、会议主持人：监事会主席华远兵

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事2人。

二、会议表决情况

本次会议审议且通过了以下一个议案，并同意公告。

议案内容为：

1、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年半年度工作报告》；

以上议案表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

三、备查文件

1、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》；

2、《金田实业（集团）股份有限公司第十届监事会第19次会议》。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司2022年08月29日