金田B5：2022年年度股东大会决议公告

公告编号：2023-014证券代码：400016/420016 证券简称：金田A5/B5 主办券商：国信证券

金田（实业）集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月30日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦19楼1909

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事局

5.会议主持人：马钟鸿

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数66,700,279股，占公司有表决权股份总数的16.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事2人，列席2人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 2名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022年度董事局工作报告》

（二）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022年度监事会工作报告》

（三）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022年年度报告的议案》

（四）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022年年度报告摘要的议案》

（五）《金田实业（集团）股份有限公司 2022年度利润分配方案的议案》

（六）《金田实业（集团）股份有限公司 前期会计差错更正的议案》

（七）《金田实业（集团）股份有限公司 关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2023年度审计机构的议案》

（八）《关于监事任免的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

（一）《2022年度股东大会会议记录》

金田（实业）集团股份有限公司董事会

2023年7月4日