金田B5：董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2023-25

金田实业（集团）股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事局第一次会议于2023年7月31日审议并通过：

选举张曙欣先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月31日起生效，任职期限三年，自本次董事局会议审议通过之日起计算至本届董事局届满之日止。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张曙欣先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月31日起生效，任职期限三年，自本次董事局会议审议通过之日起计算至本届董事局届满之日止。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年

第一次职工代表大会于2023年7月31日审议并通过：

选举华远兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一次监事会第一次会议于2023年7月31日审议并通过：

选举华远兵先生为公司监事会主席，自2023年7月31日起生效，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事局成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司产生、经营的影响

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事局第一次会议决议》；

（二）《公司第十一届监事会第一次会议决议》；

（三）《公司2023年第一次职工代表大会决议公告》。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局2023年8月2日